Gần đây có người hỏi tôi làm thế nào để nhanh chóng bắt đầu phân tích dữ liệu trên chuỗi, tôi nhận thấy nhiều người mới thực sự chưa hiểu rõ về lĩnh vực này. Thay vì bắt đầu từ định nghĩa, tốt hơn là nói về thực chiến.

Dữ liệu trên chuỗi thực chất là tất cả các thông tin giao dịch, địa chỉ ví, thông tin khối được ghi lại trên blockchain. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng cốt lõi chỉ một câu: mỗi giao dịch trên blockchain đều minh bạch và có thể tra cứu, đó chính là giá trị của dữ liệu trên chuỗi.

Bản thân tôi thường dùng dữ liệu trên chuỗi để làm ba việc. Thứ nhất là quan sát động thái của cá mập, theo dõi các địa chỉ ví của các nhà lớn, xem họ đang mua hay bán, điều này có thể cung cấp nhiều manh mối về tâm lý thị trường. Thứ hai là phát hiện các giao dịch bất thường, như chuyển khoản lớn đột ngột hoặc khối lượng giao dịch tăng vọt, những điều này thường báo hiệu thị trường sắp có biến động. Thứ ba là đánh giá sức khỏe của mạng lưới, qua các chỉ số như số địa chỉ hoạt động, phí mạng, có thể ước lượng mức độ sôi động của chuỗi đó hiện tại.

Nói về công cụ, thị trường hiện có nhiều nền tảng dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp. Coin Metrics bắt đầu từ năm 2017, cung cấp dữ liệu mạng lưới, dữ liệu thị trường và các chỉ số khác, trải nghiệm người dùng khá tốt. Glassnode là đội ngũ Thụy Sĩ, các sản phẩm chỉ số trên chuỗi của họ luôn đi đầu, ngay cả phiên bản miễn phí cũng có thể truy cập nhiều điểm dữ liệu, đồng thời thường xuyên phát hành các báo cáo chuyên sâu. Nếu bạn muốn theo dõi hệ sinh thái dapp, Dappradar theo dõi hơn 3000 ứng dụng trong thời gian thực, là một cổng vào tốt để hiểu về thị trường DeFi và NFT.

Tại sao phải chú trọng phân tích dữ liệu trên chuỗi? Nói thẳng ra, lợi thế cốt lõi của blockchain chính là minh bạch và không thể sửa đổi. Dữ liệu trên chuỗi giúp tất cả điều này có thể xác minh được. Là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư, bạn có thể dựa vào dữ liệu lịch sử để nhận diện xu hướng, đánh giá tâm lý thị trường, thậm chí phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn. Điều này cực kỳ quan trọng để đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về thực tế.

Một góc độ khác là an toàn. Các hoạt động bất thường trên chuỗi thường là tín hiệu của hacker hoặc lừa đảo, phân tích dữ liệu trên chuỗi kịp thời có thể giúp bạn nhanh chóng nhận diện rủi ro, bảo vệ tài sản. Cộng đồng tiền mã hóa ngày càng nhiều người dùng dữ liệu trên chuỗi để thực hiện kiểm tra tuân thủ và giám sát an ninh.

Nếu bạn mới bước chân vào lĩnh vực này, tôi khuyên nên bắt đầu từ việc hiểu các chỉ số cơ bản. Số địa chỉ hoạt động phản ánh tình hình thực tế của mạng lưới, khối lượng giao dịch và phí mạng có thể cho biết mức độ tắc nghẽn của mạng. Đây đều là các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi dành cho người mới bắt đầu.

Tổng thể, dữ liệu trên chuỗi giống như điện tâm đồ của blockchain, hiểu rõ nó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra trên thị trường. Dù bạn muốn nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch hay đánh giá tiềm năng dài hạn của một chuỗi, việc thành thạo phân tích dữ liệu trên chuỗi là kỹ năng không thể thiếu.