Ngân hàng Trung ương Brazil phạt Banco Topázio khoảng 3,15 triệu USD và cấm hoạt động kinh doanh ngoại hối ngoại tuyến về tài sản mã hóa trong vòng 2 năm

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Tin tức của Mars Finance, theo báo cáo của Times Brasil, Ủy ban Quyết định Quy trình Trừng phạt Hành chính thuộc Ngân hàng Trung ương Brazil đã phạt Banco Topázio khoảng 3,15 triệu USD và cấm ngân hàng này hoạt động ngoại hối ngoài sàn trong 2 năm tới để giao dịch tài sản ảo. Cơ quan quản lý cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, khi xử lý khoảng 1,7 tỷ USD liên quan, Banco Topázio đã thiếu kiểm soát về thẩm định khách hàng, đăng ký khách hàng cũng như kiểm soát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đồng thời không báo cáo các giao dịch bất thường cho Coaf. Các quan chức Ngân hàng Trung ương Brazil cho biết, các biện pháp hạn chế tương tự có thể sẽ áp dụng cho các tổ chức khác tham gia vào hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa trong tương lai.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim