Tin tức Techub, theo báo cáo của CryptoBriefing, chính phủ Anh đã tuyên bố trừng phạt 12 cá nhân và tổ chức liên quan đến Iran, cáo buộc họ rửa tiền hàng tỷ đô la qua ngân hàng bóng tối và liên quan đến âm mưu ám sát tại Anh. Các lệnh trừng phạt nhằm vào tổ chức tội phạm Zindashti và hai sàn giao dịch Berelian Exchange, GCM Exchange. Mỹ cũng thực hiện các biện pháp trừng phạt đồng bộ, tập trung vào mạng lưới hỗ trợ bán dầu của Iran cho Trung Quốc. Chính phủ Anh cho biết mạng lưới này sử dụng các công ty bình phong để chuyển tiền, tránh các quy định ngân hàng truyền thống. Đội ngũ tuân thủ của các sàn giao dịch tiền điện tử cần đưa các tổ chức này vào danh sách kiểm tra để phòng ngừa rủi ro trốn tránh trừng phạt qua tài sản kỹ thuật số.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim