Mình vừa thấy mấy bạn hỏi scam là cái gì và cách nhận biết nó, nên muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình trong thị trường crypto này.

Đơn giản mà nói, scam là cái gì? Nó chính là hành động lừa đảo, những kẻ xấu sẽ tạo ra các dự án tiền điện tử giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản của bạn. Chúng gọi là scammer và nếu bị phát hiện sẽ phải chịu hình phạt. Ngày nay với internet phát triển, các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, quy mô có thể lan sang nhiều quốc gia với hàng triệu nạn nhân.

Khi bạn bị scam là cái gì cơ chứ? Là bạn rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Có những người không nhận ra mình bị lừa, còn nhiều người khác biết đó là scam nhưng vì tham lợi nhuận mà vẫn tiếp tục đầu tư, mong kiếm được lợi nhuận lớn. Mình thấy điều này khá nguy hiểm vì khi mô hình sụp đổ, mọi người sẽ mất trắng.

Có mấy kiểu scam phổ biến mà bạn cần biết. Kiểu thứ nhất là Scam ICO - những scammer sẽ tạo ra một dự án tiền điện tử mới, quảng cáo nó, thuê KOL quảng bá để thu hút sự chú ý. Sau đó phát hành token qua ICO để huy động vốn, và khi có đủ tiền thì bỏ dự án, mang theo tiền biến mất. Dấu hiệu nhận biết như dự án không có giải pháp rõ ràng, đội phát triển ẩn danh, website và whitepaper sơ sài, roadmap không rõ ràng.

Kiểu thứ hai là rút thanh khoản, thường xảy ra trên các DEX. Những dự án này ban đầu xây dựng rất chuyên nghiệp, sau đó phát hành token và niêm yết trên Uniswap, PancakeSwap hay các sàn tương tự. Bạn cần cảnh báo với thanh khoản thấp, thanh khoản dễ rút, và hứa hẹn lãi suất APY quá cao.

Có một kiểu scam là cái gì khác nữa - khóa chức năng mua bán hoặc tự hack dự án để xả lượng lớn coin ra thị trường.

Mình muốn nhấn mạnh là phòng tránh scam rất quan trọng. Trước khi đầu tư, bạn phải nghiên cứu kỹ về dự án - giải pháp của nó là gì, có thực sự cần blockchain không, cộng đồng ra sao, tokenomic thế nào. Hiện nay có nhiều tool hỗ trợ kiểm tra dự án. Bạn cũng nên kiểm tra smart contract để xem holder và founder có dấu hiệu xấu không. Khi kết nối ví vào website, phải chắc chắn website đó uy tín và an toàn, sau đó nên revoke để tránh bị lợi dụng.

Scam là cái gì - nó là rủi ro lớn nhất khi tham gia crypto, nhưng nếu bạn cẩn thận và nghiên cứu kỹ, hoàn toàn có thể tránh được. Chúc các bạn đầu tư an toàn và thành công!