Tôi đã nhận ra phần lớn người dùng tiền điện tử không hiểu cách hoạt động của AML.

Hãy để tôi nói cho bạn, rút tiền điện tử lớn của bạn thành từng phần và đến các địa chỉ khác nhau không ngăn chặn được quỹ của bạn bị phong tỏa.
Hành động này gọi là Cấu trúc và đó là một tội phạm tài chính.
Ở Kenya, làm như vậy sẽ khiến chính quyền dễ dàng hơn.
Chúng tôi có một đơn vị Tình báo Tài chính gọi là FRC, nhiệm vụ của họ là giám sát mọi chuyển động tiền.
Cuối ngày, KRA cũng sẽ để ý đến bạn.
Cách thức xảy ra rất đơn giản.
Blockchain cho phép bất kỳ ai cũng có thể xem mọi giao dịch trên chuỗi và, nếu nhiều lần rút tiền đến các địa chỉ khác nhau từ một nguồn, điều đó chỉ làm cho họ dễ dàng hơn.
Nhớ hướng dẫn theo dõi ví tôi đã chia sẻ chưa? (vẫn nằm trong bài đăng ghim của tôi) Nếu một cá nhân bình thường có thể làm được việc theo dõi đơn giản đó, thì tại sao chính quyền lại không thể?
Cuối ngày, quỹ của bạn có thể bị phong tỏa và bạn sẽ bị triệu tập để trả lời các câu hỏi về nguồn gốc quỹ.
Đây là một sai lầm mà mọi người thường mắc phải. Bất kỳ khoản rút tiền nào bạn thực hiện qua Sàn Giao Dịch Trung Tâm đều luôn được giám sát.
Vậy giải pháp là gì?
Chỉ cần theo cách hợp pháp, rút tất cả quỹ của bạn về một nơi nếu cần, bị phong tỏa, cung cấp nguồn gốc quỹ và theo dõi. Nếu đó không phải là tiền gian lận, bạn ổn.
Nếu bạn cố gắng trở nên khôn ngoan, ít nhất hãy giỏi về điều đó nhưng đừng làm những trò vớ vẩn này.