Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lần này thực sự gây chấn động. Gần đây nổ ra một vụ án lớn, liên quan đến người sáng lập tập đoàn Thái tử Campuchia, Trần Chí, bị buộc tội tổ chức nhóm lừa đảo quy mô lớn nhất toàn cầu, Bộ Tư pháp đã trực tiếp tịch thu hơn 120.000 đồng Bitcoin của hắn, trị giá khoảng 14,2 tỷ USD, lập kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay về việc thu giữ tiền mã hóa của Mỹ.

Đây không chỉ là hành động của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cũng đồng thời theo sát, chính thức liệt tập đoàn Thái tử vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, phong tỏa tất cả các hoạt động tài chính. Theo cáo trạng, Trần Chí đã biến tập đoàn này thành một trong những tổ chức lừa đảo lớn nhất châu Á, ép các nạn nhân bị buôn bán thực hiện các vụ lừa đảo kiểu "giết heo" trong các khu vực lừa đảo tại Campuchia, dùng các mối quan hệ tình cảm giả để lừa đảo hàng tỷ USD của các nạn nhân toàn cầu. Các khu vực này được canh phòng nghiêm ngặt, bao quanh bởi hàng rào thép, kết hợp các phương pháp rửa tiền qua tiền mã hóa phức tạp để che giấu hành vi phạm tội.

Điều thú vị là, Trần Chí hiện vẫn đang bỏ trốn, nhưng theo lời đồn đãi, hắn đã sử dụng số tiền lừa đảo để sống xa hoa, mua đồng hồ đeo tay nổi tiếng, du thuyền, máy bay riêng, thậm chí còn sưu tập tranh của Picasso. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ còn áp đặt lệnh trừng phạt đối với một doanh nghiệp Campuchia khác là Tập đoàn Hối Thương, cáo buộc họ lâu nay đã rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo tiền mã hóa.

Phần bí ẩn nhất chính là đây. Theo điều tra của công ty phân tích chuỗi khối Elliptic, 120.000 đồng Bitcoin này được cho là đến từ một công ty khai thác mỏ gọi là "đào mỏ ven đường", và Trần Chí chính là người kiểm soát phía sau. Sau khi số tài sản này biến mất vào năm 2020, "đào mỏ ven đường" đã ngừng hoạt động ngay lập tức. Nhưng có một bí ẩn lớn: không ai thực sự rõ ràng làm thế nào chính quyền Mỹ có được quyền kiểm soát số Bitcoin này, cũng không rõ ai đã "ăn cắp" số Bitcoin từ tay Trần Chí, thậm chí việc trộm cắp này có thực sự xảy ra hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Hướng đi cuối cùng của số tài sản này cũng thu hút sự chú ý. Chính phủ Trump trước đây đã ra lệnh cho Bộ Tài chính xây dựng dự trữ Bitcoin chiến lược, để lưu trữ các loại tiền mã hóa bị tịch thu của chính phủ, điều này ám chỉ rằng số Bitcoin trị giá 14,2 tỷ USD này có thể sẽ được đưa vào dự trữ Bitcoin của Mỹ trong tương lai. Vụ án "giết heo" này không chỉ nhằm vào việc chống lừa đảo, mà còn liên quan đến các vấn đề phức tạp như trừng phạt tài chính toàn cầu, theo dõi tiền mã hóa, thực sự đáng để tiếp tục theo dõi.