Mới nghe nói có điều gì đó quan trọng xảy ra gần đây trên Telegram. Nền tảng này đã tích cực đóng cửa hàng nghìn kênh liên quan đến cái gọi là Xinbi Guarantee, một thị trường tội phạm crypto lớn đang hoạt động trên ứng dụng nhắn tin này. Đây thực sự là một chuyện khá lớn nếu bạn đã theo dõi cảnh underground crypto.

Vì vậy, đây là bối cảnh: thị trường tội phạm đặc biệt này đã xử lý khối lượng giao dịch đáng kể qua Tether USDT kể từ năm 2022, chúng ta đang nói về hơn 8,4 tỷ đô la. Các hoạt động liên quan từ rửa tiền đến gian lận và cưỡng ép. Toàn bộ hoạt động này được đăng ký tại Colorado, điều này khá thú vị xét về bản chất của hoạt động tội phạm. Điều đáng chú ý là Xinbi Guarantee gần như cạnh tranh trực tiếp với Huione Group về vị trí nền tảng thị trường đen crypto lớn nhất trên Telegram.

Việc đàn áp của Telegram dường như là một phần của nỗ lực rộng hơn nhằm làm sạch nền tảng của họ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã từng cảnh báo nhóm Huione là một mối lo ngại chính về rửa tiền, vì vậy rõ ràng đã có áp lực ngày càng tăng đối với các thị trường này. Đây là một lời nhắc nhở về lượng hoạt động phi pháp chảy qua các mạng lưới underground này, và lý do tại sao các nền tảng cuối cùng cũng bắt đầu hành động chống lại các hoạt động của thị trường tội phạm này.

Việc họ có thể tiêu diệt hàng nghìn kênh cùng lúc cho thấy họ có nguồn tin tình báo khá vững chắc về hạ tầng này. Chắc chắn cần theo dõi xem điều này ảnh hưởng như thế nào đến hệ sinh thái rộng lớn hơn và liệu các nền tảng khác có theo chân hay không.