Nếu bạn muốn bước vào thế giới điều tra trên chuỗi, công cụ phù hợp là điều cần thiết. Gần đây, ZachXBT, một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực bảo mật blockchain, đã công khai các công cụ theo dõi và điều tra trên chuỗi trên kênh cá nhân của mình, và dưới đây là 12 công cụ phổ biến nhất mà các chuyên gia thường sử dụng. Từ việc giám sát tài sản, theo dõi dòng tiền, đến tính thuế, các chức năng đa dạng này có thể hữu ích cho từ nhà đầu tư cá nhân đến nhóm tuân thủ quy định và cơ quan thực thi pháp luật.

Trong số các trang web theo dõi ví, có thể kể đến Cielo là đầu tiên. Hỗ trợ nhiều chuỗi blockchain như EVM, Bitcoin, Solana, Tròn, đồng thời theo dõi hoạt động ví theo thời gian thực. Rất hữu ích khi phân tích chuyển động của các tài khoản cá mập hoặc nhanh chóng phát hiện các địa chỉ đáng ngờ.

TRM Labs là nền tảng chuyên biệt cho phản ứng với tội phạm tài chính. Bao phủ hơn 70 triệu tài sản và đa dạng 30 chuỗi blockchain, cung cấp dữ liệu NFT và giao thức DeFi. Được các tổ chức tài chính và sàn giao dịch sử dụng rộng rãi để truy tìm các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.

MetaSuites là tiện ích mở rộng Chrome do BlockSec phát triển, nâng cấp trình duyệt thành công cụ phân tích blockchain. Cung cấp trực quan các sơ đồ dòng chảy vốn và gắn nhãn địa chỉ, rất phù hợp cho nghiên cứu các giao thức DeFi hoặc phân tích lỗ hổng.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, MetaSleuth có thể dễ tiếp cận hơn. Tương tự TRM Labs về chức năng nhưng chú trọng trải nghiệm người dùng hơn, hỗ trợ 13 chuỗi blockchain, hướng đến nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ. Xuất sắc trong phân tích đường đi của các cuộc tấn công hacker hoặc phát hiện giao dịch bất thường.

Arkham là nền tảng tổng hợp tích hợp trình duyệt đa chuỗi, gắn nhãn thực thể, cảnh báo theo thời gian thực. Truy cập hơn 50 dữ liệu blockchain, giúp phân tích sâu dòng chảy vốn hoặc xác định các điểm rủi ro bằng AI.

Để theo dõi ví Bitcoin, các công cụ cơ bản như Etherscan và Solscan vẫn rất quan trọng. Là trình duyệt blockchain chuyên biệt cho chuỗi EVM và hệ sinh thái Solana, cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử giao dịch, mã hợp đồng thông minh, số dư. Đối với nhà phát triển và nhà nghiên cứu, đây là công cụ không thể thiếu.

Blockchair là công cụ tìm kiếm dữ liệu chuỗi Bitcoin chuyên biệt. Có thể tìm kiếm chi tiết về khối, giao dịch, địa chỉ, đồng thời cung cấp API, phù hợp cho phân tích nhóm khai thác BTC hoặc nghiên cứu dòng tiền.

Để theo dõi chuyển động tài sản qua các chuỗi, cần các công cụ giám sát cầu nối như Range, Pulsy, Socketscan. Range theo dõi dòng chảy USDC dựa trên giao thức CCTP, Pulsy giúp tìm đường truyền tối ưu, Socketscan theo dõi các giao dịch cầu nối giữa các chuỗi EVM. Rất cần thiết khi quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Dune là nền tảng nổi tiếng trong phân tích dữ liệu blockchain. Cho phép truy vấn dữ liệu on-chain bằng SQL và tạo bảng điều khiển tùy chỉnh, rất phù hợp để theo dõi KPI DeFi hoặc phân tích thị trường NFT.

Cuối cùng, CryptoTaxCalculator giúp giảm đáng kể gánh nặng khai thuế cho nhà đầu tư. Tự động tính lợi nhuận, tạo báo cáo thuế, hỗ trợ tuân thủ quy định.

Kết hợp tốt 12 công cụ này, bạn có thể bắt đầu từ trang web theo dõi ví Bitcoin đến quản lý toàn bộ danh mục và rủi ro. Dù là đội ngũ bảo mật cấp tổ chức hay nhà nghiên cứu cá nhân, việc chọn đúng công cụ sẽ nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và mức độ an ninh.