Gần đây, những động thái lớn của ví Plus Token lại khiến thị trường trở nên hơi náo động. Vào cuối tháng trước, nhiều ví đã ngủ yên trong nhiều năm đột nhiên bắt đầu chuyển ETH, truyền ra tin đồn liên quan đến tài sản trị giá 2 tỷ USD, khiến nhiều người hoảng sợ. Sau đó, các nhà phân tích trên chuỗi đã lên tiếng phủ nhận, nói rằng thực tế chỉ còn chưa đến 26.000 ETH đang hoạt động, thị trường mới hơi bình tĩnh trở lại.

Nói về Plus Token, vụ việc này thực sự là một bài học kinh điển trong giới tiền mã hóa. Năm 2018, dự án này xuất hiện với danh nghĩa "di chuyển thông minh" và ví xuyên chuỗi, dùng các chiêu trò như "ông vua coin", "coin nhân 1000 lần" để thu hút 2,7 triệu thành viên. Hệ thống đa cấp này cực kỳ lớn, tầng sâu nhất lên tới hơn 3.000 tầng. Nhìn quy mô này cũng đủ biết lúc đó họ đã hút tiền mạnh thế nào.

Đến giữa năm 2019, vấn đề rút tiền bắt đầu lộ rõ, nền tảng không thể hoạt động bình thường. Nhưng bạn có biết không, dù chính thức không giải thích, vẫn có nhà đầu tư tiếp tục bỏ tiền vào đó. Cuối cùng, khi Plus Token sụp đổ, tổng giá trị các loại tiền mã hóa liên quan vượt quá 15 tỷ nhân dân tệ, phần lớn số tiền này đã chảy đi đâu?

Theo hồ sơ vụ án, các khoản tiền này chủ yếu được rửa qua các kênh OTC, một phần dùng để mua bất động sản và xe sang. Năm 2020, 789.5 nghìn ETH bị phân tán chuyển đến hàng nghìn ví trung gian. Đến năm 2021, một lượng lớn ETH lại được chuyển qua một sàn giao dịch đã phá sản vào một sàn lớn khác. Cơ quan thực thi pháp luật cuối cùng đã thu giữ 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1,4 triệu LTC cùng nhiều loại coin khác, tổng giá trị vượt quá 15 tỷ.

Vấn đề hiện tại là, tại sao các ví này đột nhiên lại hoạt động trở lại? Theo phân tích dữ liệu trên chuỗi, hoạt động chuyển tiền liên quan đến ví Plus Token lần này rất có thể do những người đã mãn hạn tù trong vụ án điều hành. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, dù vụ án đã kết thúc, rủi ro liên quan đến các tài sản này vẫn còn tồn tại.

Thành thật mà nói, vụ việc Plus Token ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa nói chung vẫn còn rất sâu sắc. Nhiều nhà đầu tư đã gia nhập sớm vào lĩnh vực này đã thiệt hại nặng nề trong các vụ lừa đảo kiểu này. Nếu so sánh ngành công nghiệp tiền mã hóa hiện tại như một giai đoạn phát triển mới, thực sự có nhiều cơ hội lớn và tiềm năng tích lũy của cải, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải bảo vệ tốt tài sản của mình, tránh sa vào các bẫy Ponzi. Bài học từ Plus Token vẫn còn đó, đáng để mỗi nhà đầu tư suy nghĩ thật kỹ.