Vừa mới biết về một vụ bê bối khá nghiêm trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. ZachXBT, một nhà điều tra blockchain nổi tiếng, đã đăng tải tài liệu về việc giao dịch nội gián tại Axiom Exchange. Nội dung là nhân viên cấp cao của nền tảng này dường như đã sử dụng quyền truy cập nội bộ để xem dữ liệu nhạy cảm của người dùng và theo dõi ví của họ.

Theo lời ZachXBT, Brooks Bauer từ Axiom có thể biết được chỉ số theo địa chỉ ví, cũng như truy cập toàn bộ thông tin liên quan đến một nhà giao dịch cụ thể qua bảng điều khiển nội bộ. Hơn nữa, anh ta dường như đã chia sẻ những dữ liệu này với nhóm người theo dõi các hoạt động của các influencer nổi tiếng trong lĩnh vực crypto. Chiến lược rất đơn giản: phát hiện các ví lớn tích trữ meme coin trước đó đã ẩn, rồi mở vị thế trước họ.

Trong các bản ghi âm được công bố, người được cho là Bauer nói rằng, anh ta có thể theo dõi bất kỳ người dùng nào của Axiom qua mã giới thiệu, địa chỉ hoặc UID. Anh ta thậm chí mô tả cách dần dần tăng hoạt động để không gây nghi ngờ. Khi ZachXBT đào sâu hơn, anh đã phát hiện ra ví chính của Bauer và theo dõi các hoạt động chuyển tiền đến các địa chỉ gửi tiền của các sàn giao dịch tập trung.

AXIOM đã phản ứng khá nhanh. Công ty tuyên bố rằng họ sốc và thất vọng về những gì đang xảy ra, ngay lập tức hạn chế quyền truy cập vào các hệ thống nội bộ và hứa sẽ tiến hành điều tra toàn diện. Họ nhấn mạnh rằng điều này không phản ánh quan điểm của họ và luôn đặt an toàn của người dùng lên hàng đầu.

Điều thú vị là trên Polymarket đã xảy ra sự thay đổi đột ngột về tỷ lệ cược. Đầu tuần, nền tảng Meteora dẫn đầu với 43% khả năng, nhưng đến thứ Năm, Axiom đã vọt lên 35%, vượt qua các đối thủ. Mặc dù các tỷ lệ này chỉ phản ánh ý kiến của các nhà giao dịch, chúng cho thấy thị trường đang xem xét tình hình nghiêm trọng đến mức nào.

Điều quan trọng là: ZachXBT tự nhận thấy rằng, nếu không có quyền truy cập vào các log nội bộ của Axiom, rất khó để chứng minh chính xác việc giao dịch nội gián chỉ dựa trên dữ liệu blockchain. Đây là một lời nhắc nhở tốt rằng, ngay cả phân tích chi tiết về cách biết chỉ số theo địa chỉ cũng chỉ cung cấp một phần bức tranh.

Toàn bộ câu chuyện này một lần nữa nhấn mạnh lý do tại sao cần phải cẩn trọng hơn trong các thực hành giao dịch trong lĩnh vực crypto. Các nền tảng cần có các kiểm soát chặt chẽ đối với quyền truy cập dữ liệu người dùng, và điều này ngày càng trở nên quan trọng khi ngành công nghiệp phát triển. Thật tốt khi có những nhà điều tra như ZachXBT giữ cho thị trường luôn tỉnh táo.