Cuộc đàn áp tiền điện tử của Ba Lan trở lại sau cáo buộc $97M Zondacrypto

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang chuẩn bị một dự luật về tài sản tiền điện tử khác sau khi các cáo buộc mới chống lại Zondacrypto làm gia tăng áp lực lên Warsaw để điều chỉnh các nền tảng tài sản kỹ thuật số

Tóm tắt

• Chính phủ Ba Lan dự định một dự luật tiền điện tử mới sau các cáo buộc gian lận và rửa tiền mới của Zondacrypto.
• Tusk muốn có các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các nền tảng lợi dụng nhà đầu tư và đe dọa an ninh của Ba Lan.
• Văn phòng Tổng thống Nawrocki cho biết sẽ xem xét toàn bộ dự thảo trước khi đưa ra quan điểm.

Đề xuất mới nhất theo sau các dự luật trước đó bị Tổng thống Karol Nawrocki bác bỏ.

Chính quyền đã mở cuộc điều tra vào ngày 17 tháng 4 về khả năng gian lận đối với khách hàng của Zondacrypto và rửa tiền. Đài Phát thanh Ba Lan đưa tin rằng các công tố viên cũng đang xem xét các mối liên hệ có thể với Nga và các góc độ tội phạm có tổ chức, mặc dù vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Zondacrypto phủ nhận hành vi sai trái

Vụ việc tập trung vào các phàn nàn về rút tiền của người dùng và các khoản lỗ được cho là của nhà đầu tư. CoinGeek đưa tin rằng chính quyền Ba Lan ước tính thiệt hại ít nhất 350 triệu złoty, hoặc khoảng 97 triệu đô la Mỹ, tính đến ngày 5 tháng 5.

Giám đốc điều hành Zondacrypto Przemysław Kral phủ nhận các cáo buộc và nói rằng sàn giao dịch vẫn ổn định về tài chính. Ông cũng gọi cáo buộc liên quan đến Nga là “vô lý.” Sự phủ nhận đó nên được xem như quan điểm của công ty trong khi các nhà điều tra xem xét vụ việc.

Tusk nói rằng chính phủ sẽ gửi dự luật trở lại quốc hội. Đài Phát thanh Ba Lan đưa tin rằng phiên bản mới chủ yếu sẽ bổ sung các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người lợi dụng hy vọng, thiếu kiến thức hoặc niềm tin của nhà đầu tư.

Ông nói: “Thay đổi duy nhất tôi đề xuất là các hình phạt còn nghiêm khắc hơn.” Phát biểu đó báo hiệu một cách thực thi cứng rắn hơn, nhưng toàn bộ dự thảo sẽ quyết định mức độ quy định mới sẽ đi xa đến đâu.

Trì hoãn MiCA khiến Ba Lan dễ bị tổn thương

Cuộc chiến chính trị đã khiến Ba Lan tụt lại phía sau các quốc gia Liên minh Châu Âu khác trong việc thực thi MiCA. Các bài báo trước đó đã đề cập rằng Ba Lan vẫn là thành viên EU duy nhất chưa thực hiện đầy đủ luật tiền điện tử trong nước sau khi Nawrocki phủ quyết dự luật trước đó.

Nawrocki lập luận rằng các dự luật trước đó đã trao quá nhiều quyền cho các nhà quản lý và có nguy cơ gây tổn hại cho các công ty nhỏ hơn. Văn phòng của ông cho biết tổng thống không phản đối quy định về tiền điện tử nhưng muốn có một mô hình khác.

Zondacrypto đã phản đối dự luật trước đó của Ba Lan. Vào tháng 9, Kral nói rằng đề xuất này áp đặt “những hạn chế quá mức” và có thể đẩy các công ty sang các thị trường thân thiện hơn.