Các hacker và chính trị gia Ấn Độ bị nghi ngờ trộm Bitcoin trị giá 1,3 triệu USD


#GateSquareMayTradingShare $BTC ‌Cùng với Sriki, trong vụ án còn có Robin Khandeval và Sunish Hegde. Sau khi bắt giữ cả ba bị cáo, tòa án đã cho phép tạm giữ trong 10 ngày để tiếp tục thẩm vấn. Theo cáo trạng, Sriki và đồng phạm đã xâm nhập vào nhiều trang web trong và ngoài Ấn Độ vào năm 2017, trộm Bitcoin trị giá khoảng 11,5 crore rupee — khoảng 1,3 triệu USD. Số lượng Bitcoin chính xác không được tiết lộ.
Một phần số tiền, như ED khẳng định, đã được rút qua sàn giao dịch tiền điện tử ở Dubai, sau đó số tiền này đã được chuyển đến các cá nhân liên quan đến chính trị gia của bang Karnataka Ấn Độ.

Các điều tra viên cho rằng, trong số những người nhận tiền có Mohammed Haris Nalapad và Omar Farook Nalapad — con trai của nghị sĩ Hội đồng lập pháp Karnataka N. A. Haris. Trong hồ sơ vụ án còn đề cập đến Mohammed Hakeeb Khan, cháu nội của cựu bộ trưởng liên bang Rehman Khan.

ED bắt đầu theo dõi dòng tiền qua ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng trong khuôn khổ điều tra rửa tiền. Vào ngày 20 tháng 4, các nhân viên của cơ quan đã tiến hành khám xét 12 địa chỉ. Lý do đến thăm Mohammed Hakeeb Khan là các giao dịch ngân hàng giữa anh ta và Sriki, mà cơ quan điều tra cho là đáng ngờ.
BTC0,28%
Xem bản gốc
post-image
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 1
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Topinvest
· 4giờ trước
Giữ chặt 💪
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim