Đầu cơ tiền điện tử có dấu hiệu gia tăng, mười ba bộ ngành phối hợp chống hoạt động tài chính bất hợp pháp

Sở Giao dịch Chứng khoán Thời báo, phóng viên Hạ Giác Nguyên

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gần đây đã tổ chức cuộc họp về cơ chế phối hợp công tác chống hoạt động giao dịch và đầu cơ tiền ảo, có sự tham dự của các đồng chí phụ trách của Bộ Công an, Ban Công tác Mạng lưới Trung ương và 12 bộ ngành liên quan. Cuộc họp yêu cầu tiếp tục duy trì chính sách cấm đối với tiền ảo, kiên trì đấu tranh chống các hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến tiền ảo.

Cuộc họp chỉ rõ, trong những năm gần đây, các đơn vị đã thực hiện theo yêu cầu của Thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro đầu cơ tiền ảo do Ngân hàng Trung ương và 10 bộ ngành phối hợp ban hành năm 2021, kiên quyết đấu tranh chống hoạt động đầu cơ tiền ảo, chỉnh đốn các hiện tượng hỗn loạn liên quan đến tiền ảo, đạt được những thành quả rõ rệt. Gần đây, do nhiều yếu tố tác động, hoạt động đầu cơ tiền ảo có dấu hiệu gia tăng, các hoạt động phạm pháp liên quan xảy ra thường xuyên, công tác phòng ngừa rủi ro đối mặt với tình hình mới, thách thức mới.

Cuộc họp nhấn mạnh, tiền ảo không có vị trí pháp lý ngang bằng với tiền pháp định, không có khả năng thanh toán bắt buộc theo pháp luật, không nên và không thể dùng làm tiền tệ lưu thông trên thị trường, các hoạt động liên quan đến tiền ảo thuộc dạng hoạt động tài chính phi pháp. Đồng stablecoin là một dạng của tiền ảo, hiện chưa thể đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về nhận diện khách hàng, chống rửa tiền, có nguy cơ bị sử dụng cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, lừa đảo huy động vốn, chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Cuộc họp lần này yêu cầu các đơn vị phải lấy phòng ngừa và kiểm soát rủi ro làm chủ đề bất di bất dịch của công tác tài chính, tiếp tục duy trì chính sách cấm đối với tiền ảo, kiên trì đấu tranh chống các hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến tiền ảo. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp, hoàn thiện chính sách quản lý và căn cứ pháp lý, tập trung vào các khâu trọng điểm như luồng thông tin, dòng tiền, tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực giám sát, kiên quyết trấn áp các hoạt động phạm pháp, bảo vệ tài sản của nhân dân, duy trì ổn định trật tự kinh tế tài chính.

Trong những năm gần đây, các tổ chức thị trường đã liên tục phát hành các loại tiền ảo, đặc biệt là stablecoin, nhưng vẫn còn trong giai đoạn phát triển sơ khai. Các tổ chức tài chính quốc tế và ngân hàng trung ương cùng các cơ quan quản lý tài chính khác đều duy trì thái độ thận trọng đối với sự phát triển của stablecoin. Trong báo cáo mang tên “Tiền tệ thế hệ tiếp theo và hệ thống tài chính” được Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) công bố tháng 6 năm nay, đã thể hiện rõ mối lo ngại về rủi ro của stablecoin, chỉ ra rằng stablecoin có triển vọng trong việc token hóa, nhưng trong ba thử nghiệm then chốt về tính đơn nhất, tính đàn hồi và tính toàn vẹn, vẫn chưa đạt yêu cầu trở thành trụ cột của hệ thống tiền tệ. Báo cáo cho rằng, vai trò của stablecoin trong hệ thống tiền tệ tương lai còn phải chờ xem xét.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan quản lý tài chính ở nhiều địa phương của Trung Quốc đã chú ý đến việc một số tổ chức bất hợp pháp mượn danh “đổi mới tài chính”, “tiền kỹ thuật số”, “tài sản kỹ thuật số”, “công nghệ blockchain” để phát hành hoặc đầu cơ các dự án đầu tư mang danh nghĩa mới, thu hút vốn, cam kết lợi nhuận cao, dụ dỗ công chúng tham gia giao dịch đầu cơ. Hiện tại, nhiều cơ quan quản lý tài chính hoặc tổ chức tự quản ngành đã đưa ra cảnh báo rủi ro, nhấn mạnh rằng stablecoin không phải là công cụ để đầu tư hoặc đầu cơ.

Chủ tịch Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ông Phan Cộng Thắng, trước đó tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Tài chính 2025 đã phát biểu rằng, Ngân hàng Trung ương sẽ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục đấu tranh chống hoạt động kinh doanh và đầu cơ tiền ảo trong nước, duy trì trật tự kinh tế tài chính, đồng thời theo dõi chặt chẽ, đánh giá động thái phát triển của stablecoin ở nước ngoài.

(Chỉnh sửa: Văn Tĩnh)