Nhiều nhà đầu tư trên nền tảng Long Thành Yịch Phích không thể rút hơn trăm triệu nhân dân tệ!

Nguồn: Tin tức Kinh tế hàng ngày Tác giả: Trương Bảo Liên

Hàng trăm triệu vốn, không thể rút ra được. Ngày 23 tháng 4 năm 2026, một nạn nhân cho biết, sau khi đăng ký đặt hàng rượu trắng trên nền tảng Long Thành Dịch Thương, tự xưng là doanh nghiệp nhà nước vận hành, thì số tiền 102 triệu nhân dân tệ của anh ta đã chuyển vào sàn giao dịch nước ngoài do đơn vị vận hành nền tảng (Công ty Xuất Nhập Khẩu Máy Tính Trung Quốc, viết tắt là Great Wall Computer Import & Export) chỉ định là “Sàn Giao Dịch Tài Sản Số Châu Á” để đổi token CCRWA nhằm hy vọng tăng giá trong tương lai, tuy nhiên, số tiền này không thể rút ra nữa.

Một nạn nhân khác cùng ngày đã cung cấp bằng chứng cho thấy, thiệt hại của anh ta trên Long Thành Dịch Thương cũng vượt quá trăm triệu.

Không chỉ có hai người này. Ngày 17 tháng 4 năm 2026, phóng viên Tin tức Kinh tế hàng ngày (gọi tắt là phóng viên) đã thấy tại cơ quan công an quận Hồng Sơn, Hàng Châu, có một số nạn nhân đến đăng ký.

Công ty Xuất Nhập Khẩu Máy Tính Trung Quốc, tự xưng là doanh nghiệp nhà nước, thực chất là gì? Tại sao lại thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia?

Bùng nổ: Đột nhiên không thể rút tiền

Phóng viên biết rằng, từ ngày 10 tháng 3 năm 2026, đã có nhà đầu tư ở Thái Hòa, An Huy là Zhou Xing (bí danh) của “quán” xuất hiện vấn đề.

Cô ấy đã đăng ký đặt hàng rượu trắng trên Long Thành Dịch Thương, ban đầu số tiền dự kiến nhận được là tiền mặt, nhưng sau đó biến thành phiếu nền tảng, cô nhận ra có vấn đề. Zhou Xing nói rằng, gia đình cô đã cùng nhau tham gia, số vốn gần 1 triệu nhân dân tệ, đều bị mắc kẹt trong đó.

Sau đó, một số “quán” khác ở các địa phương cũng gặp vấn đề tương tự.

Trong hệ thống của Long Thành Dịch Thương, “quán” chính là các nhóm, mỗi quán có một quản lý (quán trưởng) quản lý thành viên, toàn quốc có hơn 300 quán trưởng, có quán có tới hàng trăm thành viên. Trên quán trưởng còn có các cấp cao hơn là “Giám đốc” và “Giám đốc điều hành”.

“Đột nhiên không thể rút tiền nữa.” Ngày 10 tháng 4 năm 2026, một số nạn nhân bắt đầu đăng bài tố cáo trên mạng. Đến ngày 15 tháng 4, hầu hết các “quán” đều ngừng hoạt động, có quán trưởng bỏ trốn, mất liên lạc.

Phóng viên biết rằng, một số nhà đầu tư do người quen, họ hàng, bạn bè giới thiệu tham gia, phần lớn đến từ các thị trường cấp dưới như huyện thị. Có người còn nói rằng đã dùng đòn bẩy để tham gia, như thế chấp nhà để vay vốn.

“Khoảng tháng 3 năm ngoái, bạn thân giới thiệu, tôi đã bỏ vào khoảng 20 vạn nhân dân tệ, tuần trước phát hiện bị lừa.” Ngày 17 tháng 4 năm 2026, một nạn nhân ở Hà Nam nói với phóng viên.

Cũng trong ngày, phóng viên tại cơ quan công an quận Hồng Sơn, Hàng Châu, thấy nhiều nạn nhân đến đăng ký, có người mất 20 vạn, có người mất 18 vạn. Một người cao tuổi về hưu từ Ningbo đến nói rằng, theo chị gái đầu tư cùng, tổng cộng 4 người thiệt hại hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Theo thống kê chưa đầy đủ của phóng viên, nạn nhân của Long Thành Dịch Thương liên quan đến hơn mười tỉnh thành. Phóng viên biết qua nhiều nguồn rằng, một số nhà đầu tư ở Thái Hòa, Hàng Châu, Đan Cheng (Hà Nam) đã báo cảnh sát, nhiều cơ quan công an đã bắt đầu điều tra.

Điều tra: Tại sao nhà đầu tư lại tham gia đông đảo?

Chuyện gì xảy ra với các đơn hàng rượu trắng trên Long Thành Dịch Thương?

Phóng viên tải xuống ứng dụng Long Thành Dịch Thương (App), và lấy được “Hợp đồng Mua bán Gửi ký gửi Rượu Ronghe” (gọi tắt là hợp đồng gửi ký gửi) từ các nhà đầu tư, qua nhiều cuộc trao đổi, phỏng vấn, đã làm rõ được logic “thu hoạch” của Long Thành Dịch Thương.

Mô hình của họ như sau: Nền tảng bán rượu Ronghe Shaofang với giá gọi là “giá vốn”, sau đó nhà đầu tư tranh nhau đặt hàng sản phẩm rượu này, rồi đăng bán lại, trong ứng dụng đóng kín liên tục đấu giá, mỗi lần lưu thông sản phẩm có thể kiếm chênh lệch vài trăm đến vài nghìn nhân dân tệ, lợi nhuận được trả theo 50% tiền mặt + 50% quỹ趣豆 (điểm tích lũy). Khi giá tăng đến đỉnh 23.880 nhân dân tệ/hộp, sẽ dừng lại.

Hợp đồng gửi ký gửi gọi nhà đầu tư là “đại lý phân phối”, dòng tiền lưu thông được gọi là “tiền hàng”.

Zhou Xing giới thiệu, nhà đầu tư liên tục giao dịch các đơn hàng ảo do hệ thống tạo ra. Trong mô hình tăng giá này, mỗi lần lưu thông, giá sẽ tăng lên một chút. Mức tăng dựa vào số người tham gia, khi nhiều nhà đầu tư tranh nhau đấu giá, số tiền đơn hàng sẽ tăng nhanh.

“Ban đầu định giá là 5.000 nhân dân tệ, con số này sẽ tăng theo từng cuộc đấu, cuối cùng càng ngày càng lớn, mua một đơn cần 10.000 đến 20.000 nhân dân tệ, khi giá đạt đỉnh, sẽ chia nhỏ thành các đơn nhỏ hơn để tiếp tục đấu giá.” Zhou Xing nói.

Zhou Xing cho biết, toàn bộ chuỗi không dựa vào bán rượu để kiếm lời, mà dựa vào việc liên tục có người nhận “kéo giá”. Do số lượng đơn hạn chế, việc mua bán phải tranh nhau. Ngoài ra, mỗi lần tranh mua, cần phải nộp tiền mặt để nạp “phiếu 易趣” cho quản lý quán, để có tư cách giao dịch, “phiếu này chỉ có thể do quản lý quán nạp giúp”. Các “khoản đầu tư” mở giao dịch vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần, mỗi đơn có giá khoảng 200 nhân dân tệ. Việc đăng bán cũng phải trừ phí, giá đăng bán càng cao, phí càng lớn, lợi nhuận sẽ về sau một tuần. Mỗi lần giao dịch, nền tảng sẽ tặng quỹ趣豆 và điểm tích lũy để mua hàng, dùng để tiêu trong các cửa hàng trái cây liên kết hoặc mua rượu, có thể trừ 50% tiền mặt.

Ảnh chụp màn hình các đơn đăng bán của phóng viên cho thấy, ngày 10 tháng 4 năm 2026, có nhà đầu tư mua đơn với giá 21.114,47 nhân dân tệ, đăng bán với giá 23.146,73 nhân dân tệ, chênh lệch 2.032,26 nhân dân tệ trong 7 ngày, tỷ lệ lợi nhuận tương ứng lên tới 9,62%.

Tính theo mô hình trên, nếu mỗi tuần chỉ thực hiện một đơn, vốn sẽ luân chuyển 52 lần trong một năm, mỗi lần lợi nhuận 9,6%, lợi nhuận đơn hàng hàng năm có thể lên tới 500%, lãi kép hàng năm có thể vượt quá 11.700%, gần 120 lần. Nếu đầu tư 100 nhân dân tệ, sau một năm có thể thu về khoảng 11.700 nhân dân tệ. Ai có chút kiến thức đều biết, tỷ lệ lợi nhuận này đã vượt xa phạm vi của các sản phẩm tài chính hợp pháp.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư phản ánh, lợi nhuận trong 7 ngày của họ chỉ là 1,2%, nghĩa là nền tảng đã trích phần lớn lợi nhuận về mình.

Zhou Xing nói, ngoài việc nạp phiếu, còn cần kéo thêm người mới tham gia, nếu không kéo người, quản lý quán sẽ hạn chế quyền đặt hàng.

Phóng viên nhận thấy, hợp đồng gửi ký gửi bắt buộc nhà đầu tư phải kéo người mới để dẫn dắt, nếu không, sẽ bị loại khỏi nền tảng với lý do “không đóng góp trong việc chiếm chỗ”.

Nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn biết rõ là “bẫy” mà vẫn nhảy vào, cược rằng trước khi sập sẽ kiếm được một khoản nữa, giờ chỉ còn tiếc nuối “mình quá tham lam”. Zhou Xing nói: “Những người mới mua đơn của người cũ, bây giờ xem ra chỉ là lừa đảo.”

Về vấn đề này, luật sư Đổng Kiệt của Công ty Luật Trung Ngân (Hợp Phì) ngày 24 tháng 4 đã phân tích với phóng viên rằng, nền tảng này dựa trên các danh sách rượu ảo làm mục tiêu, là trò chơi vòng kín chuyển tiền giữa các người tham gia. Lợi nhuận của nó không dựa trên hoạt động thực thể, không tạo ra giá trị thực, lợi nhuận của người trước phụ thuộc vào dòng tiền của người sau, điển hình là “vay mới trả cũ, chơi trò truyền lửa”, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của lừa đảo Ponzi. Khi dòng tiền không còn khả năng duy trì, nền tảng sẽ sụp đổ, kết quả cuối cùng là những người tham gia ban đầu có lãi hoặc lỗ nhỏ, còn người tham gia sau chắc chắn sẽ lỗ.

Làm giả: Giả danh doanh nghiệp nhà nước, mạo danh đế chế công nghiệp khổng lồ

Một nữ nạn nhân cho biết, mẹ cô đã từng kéo cô tham gia vào tháng 8 năm 2025, cô đã ngăn lại ngay: “Không làm, đây là tiền ảo, có ngày sẽ bỏ trốn mất. Mẹ cứ rút ra đi, làm gì dễ kiếm tiền vậy.” Nhưng mẹ cô không để ý.

Tại sao những trò lừa đảo “giả dối một mắt” này vẫn có thể “thu hoạch” được nhiều nạn nhân?

Long Thành Dịch Thương đã giả mạo nền tảng, dựng lên câu chuyện về doanh nghiệp nhà nước bảo trợ, đội ngũ mạnh, ngành công nghiệp tiên tiến để lừa đảo nhà đầu tư.

Đầu tiên là giả danh doanh nghiệp nhà nước.

Long Thành Dịch Thương dựng lên hình ảnh Công ty Xuất Nhập Khẩu Máy Tính Trung Quốc là doanh nghiệp quốc phòng nhà nước, trong tài liệu tuyên truyền, giả danh là thành viên quan trọng của chiến lược quốc gia, có sứ mệnh phục vụ chiến lược quốc gia và phát triển kinh tế dân sinh. Nhưng thực tế, công ty này không có quan hệ cổ phần với Tập đoàn Công nghệ Vạn Lý Trung Quốc (Great Wall Technology Group) hay các doanh nghiệp nhà nước trung ương khác.

Theo Tianyancha, Công ty Xuất Nhập Khẩu Máy Tính Trung Quốc do Công ty Công nghệ Tài Chính Tiên Tư (Tianjin) kiểm soát 100%, trước đó có tên là “Công ty Vật tư Điện tử Trung Quốc Tiên Tư”, năm 2023 đã có thông báo chính thức là doanh nghiệp giả quốc doanh. Sau khi truy vết cổ phần, cuối cùng kiểm soát là một công ty tư nhân đăng ký tại Hồng Kông tên “Tập đoàn Phát triển Vạn Lý Trung Quốc” (China Great Wall Development Group Limited).

Phóng viên còn có một bản nội bộ của một giám đốc cấp cao của Long Thành Dịch Thương, trong đó nói dối về việc công ty chỉ có 8 người, là do cấu trúc kiểm soát theo cấp bậc của tập đoàn lớn.

Tianyancha cho biết, tháng 1 năm 2022, Công ty Xuất Nhập Khẩu Máy Tính Trung Quốc đã thay đổi người đại diện pháp luật, đến tháng 12 cùng năm, đã xóa bỏ phạm vi hoạt động “xuất khẩu sản phẩm của các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Great Wall và các sản phẩm hỗ trợ của họ, cũng như nhập khẩu phần mềm và phần cứng máy tính, các sản phẩm hỗ trợ”.

Tháng 9 năm 2023, người đại diện pháp luật của công ty này đổi thành Tạ Tuấn, tháng 4 năm 2025, đổi thành Vương Quân. Vương Quân chính là chủ tịch của Long Thành Dịch Thương, nhân vật trung tâm trong vụ kiện bảo vệ quyền lợi này.

Tháng 12 năm 2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh (Hà Bắc) đã liệt công ty này vào danh sách doanh nghiệp hoạt động bất thường do không thể liên lạc qua địa chỉ đăng ký hoặc nơi kinh doanh.

Tiếp theo là Ronghe Rượu tuyên bố “chỉ còn hợp tác phân phối thông thường”.

Ngày 17 tháng 4 năm 2026, Công ty Rượu Ronghe tại Mậu Thân, Mậu Thân, Quảng Châu (gọi tắt là Ronghe Rượu) tuyên bố rõ ràng không liên quan gì đến Long Thành Dịch Thương, chỉ hợp tác phát triển dòng sản phẩm với Công ty Rượu Ronghe Hiện Đại tại Quảng Châu (gọi tắt là Hiện Đại Ronghe), không có quan hệ cổ phần, chỉ còn hợp tác phân phối thông thường.

Ngày 23 tháng 4 năm 2026, phóng viên hỏi Ronghe Rượu về đặt hàng, đối phương nói rằng, Hiện Đại Ronghe không có nhà máy rượu, họ chỉ đặt hàng làm rượu đế theo yêu cầu, từ tháng 3 trở đi không đặt hàng nữa.

Tài khoản Tianyancha cho thấy, cổ đông lớn của Hiện Đại Ronghe là Công ty Xuất Nhập Khẩu Máy Tính Trung Quốc, người phụ trách tài chính là Tạ Tuấn, cùng tên với người đại diện pháp luật của công ty này trước đó.

Ngày 22 tháng 4 năm 2026, phóng viên gọi điện cho Hiện Đại Ronghe, nhân viên trả lời rằng, từng làm chăm sóc khách hàng của Ronghe Rượu trên Long Thành Dịch Thương, nhưng đã hơn nửa năm rồi không làm nữa, cũng không biết về hành vi của công ty này.

Phóng viên nhiều lần gọi điện cho Vương Quân, nhưng máy đã tắt. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, phóng viên gọi điện với tư cách nhà đầu tư đến số điện thoại của Công ty Xuất Nhập Khẩu Máy Tính Trung Quốc, nhân viên trả lời: “Tôi không biết gì về App đó, tôi chỉ phụ trách thanh toán. Đăng ký CMND, tên, số ID của bạn. Không đăng ký thì đừng làm phiền người khác.”

Tiếp theo là câu chuyện giả mạo về ngành công nghiệp.

Long Thành Dịch Thương tuyên bố rằng các loại rượu của họ từng đoạt giải vàng tại Triển lãm Panama Quốc tế 1915, giá trị thương hiệu vượt quá 300 tỷ nhân dân tệ. Nhưng thực tế không phải vậy.

Long Thành Dịch Thương còn tuyên bố dùng 100 tỷ rượu gốc của Ronghe để làm vật thế chấp, phát hành “100 tỷ” tài sản số, token CCRWA được phát hành trên chuỗi Ethereum, nhà đầu tư đặt hàng trên nền tảng có thể chuyển đổi một phím sang token CCRWA để tăng giá trị. Người viết bài đã đề cập ở phần đầu đã mất 102 triệu nhân dân tệ sau khi nghe theo tuyên truyền.

Ngoài ra, Long Thành Dịch Thương còn tuyên bố vận hành gần 400 cửa hàng trái cây offline trong nước, nhằm thể hiện có tài sản thực, xoa dịu lo lắng của nhà đầu tư, đồng thời dẫn khách đến đấu giá rượu trắng trực tuyến.

Cũng trong ngày, Long Thành Dịch Thương tuyên bố đã niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, thông qua Tập đoàn Phát triển Ronghe của họ, đã đầu tư vào một công ty niêm yết Hồng Kông vào tháng 9 năm 2025 để thực hiện mua bán qua sáp nhập. Tuy nhiên, qua xác minh của phóng viên, Tập đoàn Phát triển Ronghe là một chủ thể ảo, không tồn tại, và không có hồ sơ niêm yết qua sáp nhập nào trong thời gian đó, tuyên bố này là bịa đặt.

Phóng viên để ý rằng, vào tháng 2 năm 2026, có một nhà đầu tư đã hỏi trên nền tảng tương tác của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến về mối quan hệ giữa China Great Wall và Công ty Xuất Nhập Khẩu Máy Tính Trung Quốc, Long Thành Dịch Thương, và ứng dụng Long Thành Dịch Thương, công ty niêm yết đã trả lời rằng không có bất kỳ mối liên hệ nào với các doanh nghiệp này.