Chính quyền Ấn Độ bắt giữ hacker trong vụ trộm BTC trị giá 1,3 triệu USD - Coinfea

Chính quyền Ấn Độ đã bắt giữ nghi phạm chính trong một vụ trộm Bitcoin kéo dài tại quốc gia này. Theo các báo cáo, Cục Điều tra Thực thi (ED) của Ấn Độ đã bắt giữ tên tội phạm vào thứ Bảy, cùng với hai cộng sự, tại Bengaluru. ED đã bắt giữ Srikrishna, còn gọi là Sriki, cùng Robin Khandeval và Sunish Hegde.

Nhóm này đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 11,5 crore Rs (1,3 triệu USD), theo các phương tiện truyền thông địa phương. Một tòa án đặc biệt đã cấp cho ED 10 ngày tạm giữ để tiến hành điều tra thêm. Vụ lừa đảo này bắt nguồn từ năm 2017. Đó là thời điểm Sriki và nhóm của hắn bị cáo buộc đã xâm nhập các trang web quốc gia và quốc tế và lấy trộm Bitcoin. Các đồng coin bị đánh cắp bao gồm một số từ một sàn giao dịch Dubai, các nhà điều tra nghĩ vậy. Tiền điện tử sau đó được chuyển đến những người có mối liên hệ chính trị ở Karnataka.

Chính quyền Ấn Độ đã theo dõi Skiri từ năm 2020

Sriki lần đầu tiên lọt vào radar của lực lượng thực thi pháp luật vào tháng 11 năm 2020. Hắn bị bắt giữ vì bị cáo buộc mua cần sa hydro trên dark web bằng Bitcoin. ED của Ấn Độ đã theo đuổi vụ lừa đảo Bitcoin này trong nhiều năm. Cảnh sát đang điều tra các giao dịch crypto bất hợp pháp, hacking và các bất thường tài chính khác. Vụ việc đã gây ra nhiều tiếng ồn chính trị ở Karnataka. Vào ngày 20 tháng 4, ED đã đột kích 12 địa điểm liên quan đến bị cáo và các cộng sự của hắn.

Trong số các mục tiêu, có những nơi liên quan đến Mohammed Haris Nalapad và Omar Farook Nalapad, con trai của N.A. Haris, nghị sĩ của Shantinagar. Cũng đã có cuộc khám xét nhà của Mohammed Hakeeb Khan, cháu trai của cựu Bộ trưởng Liên minh K. Rehman Khan. ED cho rằng Mohammed Haris và Omar Farook đã thu được lợi nhuận từ tội phạm. Các nhà điều tra khẳng định Bitcoin bị hack đã chuyển từ sàn Dubai sang các Nalapad. Cơ quan này đang theo dõi dấu vết kỹ thuật số.

Các chuyển khoản tiền đáng ngờ qua tài khoản ngân hàng của Hakeeb Khan cũng đã kích hoạt các cuộc khám xét tại nhà của ông. Các giao dịch giữa Khan và Sriki vẫn đang trong quá trình điều tra như một phần của cuộc điều tra rộng hơn. Ban Chuyên án Tội phạm Trung tâm của Bengaluru ban đầu xử lý vụ lừa đảo Bitcoin. Sau đó, vụ việc được chuyển sang Cục Điều tra Tội phạm của Karnataka. Cuối cùng, ED đã tiếp quản, sử dụng Luật Ngăn chặn Rửa tiền để theo dõi lợi nhuận qua các ví crypto và các kênh ngân hàng truyền thống.

Trong một vụ án riêng biệt, Tòa án Tối cao Himachal Pradesh gần đây đã từ chối bảo lãnh cho Abhishek Sharma. Hắn bị cáo buộc điều hành một mô hình đa cấp tiền điện tử (MLM) đã lừa đảo hơn 80.000 nhà đầu tư với số tiền 500 crore Rs, tương đương khoảng 3,6 triệu USD, như đã đưa tin trước đó của Cryptopolitan. Tòa án gọi các tội phạm kinh tế là “nghiêm trọng” vì chúng ảnh hưởng đến nền kinh tế. Trên toàn cầu, thiệt hại do lừa đảo crypto vẫn tiếp tục tăng. Báo cáo hàng năm mới nhất của FBI ghi nhận thiệt hại 11,4 tỷ USD từ các khoản lỗ tiền điện tử tại Hoa Kỳ trong năm 2025.