ED bắt giữ Sriki, 2 người khác trong vụ lừa đảo Bitcoin tại Karnataka

robot
Đang tạo bản tóm tắt

(MENAFN- IANS) Bengaluru, ngày 9 tháng 5 (IANS) Cơ quan Cưỡng chế (ED) đã bắt giữ bị cáo chính Srikrishna còn gọi là Sriki liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin và hacking cổng thông tin đấu thầu điện tử của chính phủ Karnataka, các quan chức cho biết vào thứ Bảy.

Cùng với Sriki, ED cũng bắt giữ Robin Khandeval và Sunish Hegde sau khi tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng về vụ việc trong nhiều năm qua.

Các vụ bắt giữ diễn ra vài ngày sau khi các nhân viên ED tiến hành đột kích tại 12 địa điểm vào ngày 20 tháng 4, bao gồm các cơ sở liên quan đến Sriki, cựu lãnh đạo thanh niên đảng Quốc hội bang Mohammed Nalapad và Hakeeb Rahman Khan, cháu của cựu Bộ trưởng Liên minh K. Rehman Khan.

Sau khi bắt giữ Sriki, sự chú ý chính trị đã chuyển hướng sang Mohammed Nalapad, người hiện đang đối mặt với sự kiểm tra kỹ lưỡng hơn trong vụ án. Các nhà điều tra đang điều tra các mối liên hệ bị cáo buộc của Nalapad với Sriki và các bị cáo khác trong vụ lừa đảo.

Theo nguồn tin, ED hiện đang xem xét vai trò của Nalapad trong vụ việc và thu thập các tài liệu liên quan đến các mối liên hệ bị cáo buộc của ông với nhiều bị cáo khác. Trước đó, Nalapad đã hai lần xuất hiện trước Nhóm Điều tra Đặc biệt (SIT) để thẩm vấn trong quá trình điều tra của cảnh sát bang.

Vụ việc liên quan đến việc hack trang web đấu thầu điện tử của chính phủ Karnataka và chuyển khoản trái phép các khoản tiền của chính phủ sang nhiều tài khoản. Sau các cáo buộc, chính phủ Karnataka đã chỉ đạo một cuộc điều tra của CID SIT về vấn đề này.

Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách được cho là đã phát hiện việc trộm cắp và chuyển khoản trái phép các loại tiền điện tử qua nhiều ví kỹ thuật số. Cuộc điều tra của SIT cũng được cho là đã phát hiện các mối liên hệ giữa Nalapad và một số bị cáo liên quan trong vụ án.

Trong khi đó, ba bị cáo bị bắt - Sriki, Robin Khandeval và Sunish Hegde - đã được đưa ra trước tòa án, sau đó Tòa án Đặc biệt của ED đã tạm giữ họ trong thời hạn 10 ngày đến ngày 19 tháng 5.

ED đã yêu cầu tạm giữ các bị cáo để tiếp tục thẩm vấn liên quan đến cuộc điều tra rộng hơn về tài chính và tiền điện tử.

BTC0,57%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim