Vi phạm các quy định liên quan đến thống kê tài chính và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Ngân hàng Trung Nguyên bị phạt 8.8437 triệu nhân dân tệ

Gần đây, thông tin quyết định xử phạt hành chính do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh tỉnh Hà Nam tiết lộ cho thấy, Ngân hàng Trung Hoa cổ phần Công ty TNHH do các hành vi vi phạm sau đây: 1. Vi phạm các quy định liên quan đến thống kê tài chính; 2. Vi phạm quy định quản lý tài khoản; 3. Vi phạm quy định quản lý an ninh mạng; 4. Vi phạm quy định quản lý hoạt động chống tiền giả; 5. Vi phạm quy định quản lý lưu thông nhân dân tệ; 6. Vi phạm quy định thu thập, cung cấp, tra cứu thông tin tín dụng và quản lý liên quan; 7. Không thực hiện đúng quy định về thẩm định khách hàng; 8. Không báo cáo các giao dịch lớn theo quy định; 9. Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo quy định; 10. Không xây dựng, hoàn thiện quy định nội bộ kiểm soát chống rửa tiền theo quy định, bị Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh tỉnh Hà Nam cảnh cáo và phạt 8.8437 triệu nhân dân tệ, quyết định xử phạt hành chính ngày 27 tháng 4 năm 2026.

(Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc)

(Chỉnh sửa: Tiền Tiêu Tú)

Từ khóa: