Nobitex Không Có Trong Danh Sách SDN của OFAC Mặc Dù Được Giám Sát về Các Lệnh Trừng Phạt Iran

Nobitex vẫn không nằm trong danh sách SDN của OFAC mặc dù các nhà điều tra đã liên kết khoảng 5 tỷ đô la trong các luồng giao dịch quan sát được và khoảng 11 triệu người dùng với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran. Elliptic cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất 507 triệu đô la USDT thông qua một nhà môi giới tại UAE và gửi các tài sản chủ yếu đến Nobitex. OFAC cũng làm rõ rằng các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của Iran đã được coi là các tổ chức tài chính bị chặn từ trước, ngay cả khi không có tên trong danh sách SDN cá nhân.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim