Cảnh sát Úc bắt giữ hàng triệu Bitcoin từ người điều hành thị trường đen bị cáo buộc

Tóm tắt ngắn gọn

• Cảnh sát New South Wales đã thu giữ 52,3 Bitcoin trị giá khoảng 4,2 triệu USD trong các cuộc đột kích tại Ingleburn vào ngày 4 tháng 5.
• Một người đàn ông 39 tuổi bị buộc tội không tuân thủ lệnh truy cập bằng chứng kỹ thuật số cùng với các tội danh khác.
• Một người đàn ông 41 tuổi đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc xử lý lợi nhuận từ tội phạm về $100K vì bị cáo buộc chuyển giao tiền điện tử.

Cảnh sát bang New South Wales của Úc đã thu giữ 52,3 Bitcoin—hiện trị giá hơn 4,2 triệu USD— trong các lệnh khám xét thực hiện tại Ingleburn vào ngày 4 tháng 5, đánh dấu một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử quốc gia, theo lời của Thuyền trưởng điều tra Matt Craft. Đội đặc nhiệm Strike Force Andalusia được thành lập vào tháng 9 năm 2024 sau khi Đội tội phạm mạng của Cảnh sát NSW phát hiện một ví tiền điện tử chứa lượng Bitcoin đáng kể nghi là lợi nhuận từ các chợ darknet. Trong quá trình điều tra, các thám tử đã thực hiện một lệnh khám xét trước đó tại một căn nhà ở Surfside, thu giữ các thiết bị điện tử và khoảng 7,2 gram cocaine. Phân tích pháp y các thiết bị đó đã phát hiện thêm tiền điện tử. Người đàn ông 39 tuổi ở Ingleburn bị cáo buộc từ chối cung cấp quyền truy cập vào các thiết bị kỹ thuật số của mình khi bị bắt, dẫn đến các cáo buộc bổ sung cùng với các cáo buộc rửa tiền và cung cấp ma túy.

Chiến dịch thành công này thể hiện khả năng ngày càng tiến bộ của lực lượng thực thi pháp luật trong các cuộc điều tra về tiền điện tử, theo lời của Craft, chỉ huy Đội tội phạm mạng của Cục Tội phạm Bang NSW.  “Những kẻ phạm tội hoạt động trên darknet thường nghĩ rằng chúng vượt khỏi tầm với của pháp luật, nhưng cuộc điều tra này cho thấy điều đó hoàn toàn không đúng,” Craft nói. “Các chợ darknet vẫn là một công cụ quan trọng cho các hoạt động tội phạm nghiêm trọng, và các thám tử của chúng tôi đang tích cực nhắm vào những người sử dụng chúng để buôn bán hàng cấm hoặc rửa tiền.” Các cơ quan chức năng Úc ngày càng ưu tiên thực thi pháp luật về tiền điện tử khi các tài sản kỹ thuật số trở thành trung tâm của các hoạt động tội phạm. Việc thu giữ tại NSW phản ánh khả năng rộng hơn mà các đơn vị tội phạm mạng của bang và Cảnh sát Liên bang Úc đã phát triển để truy vết các giao dịch blockchain và thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp.

Những tiến bộ kỹ thuật này thách thức các giả định lâu nay về tính ẩn danh của tiền điện tử trên các nền tảng darknet. Một số vụ án gần đây của Úc đã dẫn đến việc tịch thu các tài sản kỹ thuật số trị giá hàng triệu đô la.