Vừa mới nắm được các chi tiết về vụ lừa đảo tiền điện tử lớn diễn ra vào tuần trước, và thành thật mà nói đây là một ví dụ điển hình về cách hoạt động của các âm mưu này. Một sàn giao dịch giả mạo gọi là DSJ Exchange và một nền tảng đầu tư tên là BG Wealth đã thu hút hơn 150 triệu đô la từ các nạn nhân trước khi mọi thứ sụp đổ.

Điều khiến trò lừa đảo Ponzi này trở nên độc hại là - họ hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 1,3% đến 2,6%, nghe có vẻ hợp lý cho đến khi bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn không bền vững. Giám đốc điều hành giả mạo, một người tên Stephen Beard tự xưng là giáo sư, đã sử dụng các chiến thuật tuyển dụng và tín hiệu giao dịch giả mạo được đẩy qua các ứng dụng nhắn tin để giữ dòng tiền chảy vào. Nạn nhân nghĩ rằng họ đang thực hiện các giao dịch thật và nhận lợi nhuận thật, nhưng tất cả đều là giả mạo.

Toàn bộ hoạt động có đặc điểm của một trò lừa đảo Ponzi cổ điển - họ tuyên bố có giấy phép của SEC (thật ra không có), cung cấp hoa hồng giới thiệu và thưởng theo thứ hạng để khuyến khích tuyển dụng, và liên tục thay đổi các tên miền và ví để tránh bị phát hiện bởi các cơ quan quản lý. Thirteen cơ quan quản lý khác nhau trên năm châu lục đã phát hành cảnh báo gian lận, bao gồm FCA của Vương quốc Anh, ASIC của Úc và DFI của Washington.

Điều điên rồ là ngay cả sau khi lực lượng thực thi pháp luật Mỹ thu giữ tên miền của họ vào ngày 23 tháng 4, các kẻ lừa đảo vẫn tiếp tục hoạt động thêm một tuần nữa. Đến ngày 4 tháng 5, họ đã vô hiệu hóa rút tiền và yêu cầu một khoản 'thuế' 12% trên số dư tài khoản, tuyên bố rằng đó là cần thiết cho một quy trình pháp lý trước khi công khai. Động thái thoát tiền cổ điển.

Nhà phân tích chuỗi on-chain ZachXBT đã theo dõi cách họ rửa hơn 92 triệu đô la qua các chuỗi khác nhau - hoán đổi token, cầu nối qua các giao thức khác nhau, đóng gói USDD, toàn bộ quy trình. Anh ấy đã hợp tác với Tether và các đội ngũ an ninh của các sàn giao dịch lớn, và họ đã thành công trong việc phong tỏa tổng cộng 41,5 triệu đô la, trong đó Tether đã phong tỏa 38,4 triệu đô la vào ngày 4 tháng 5.

Nhưng điều quan trọng là - số tiền 41,5 triệu đô la đó chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 150 triệu đô la đã bị đưa vào trò lừa đảo Ponzi này. ZachXBT ghi nhận rằng thiệt hại thực tế có thể còn lớn hơn nhiều vì hàng nghìn khoản rút tiền của nạn nhân đã được xác định. Nếu bạn đã bị dính vào vụ này, lời khuyên là hãy báo cáo cảnh sát tại khu vực của bạn để hỗ trợ cuộc điều tra toàn cầu và các nỗ lực thu hồi tiềm năng.