Vừa mới nghe về một điều gì đó khá quan trọng trong lĩnh vực thực thi pháp luật về tiền điện tử. Brad Bao, đồng sáng lập Lime đã đưa công ty lên mức định giá 2,4 tỷ đô la, hiện đang bị liên quan trong một vụ kiện liên bang RICO trị giá 100 triệu đô la—và các cáo buộc này không phải là chuyện đùa. Chúng ta đang nói về một trong những vụ lừa đảo crypto lớn nhất trong lịch sử mà các nguyên đơn gọi tên.

Vụ kiện tập trung vào một dự án token đã huy động khoảng 43 triệu đô la từ hơn 5.000 nhà đầu tư bán lẻ vào năm 2021. Đây là phần phức tạp: theo đơn kiện, CEO bị cáo buộc đã thanh lý 41,78 triệu đô la token ngay sau khi ra mắt trong khi công khai tuyên bố rằng các khoản nắm giữ nội bộ đã bị khóa. Số tiền này rõ ràng đã được chuyển qua các tài khoản cá nhân của các thành viên gia đình, rồi chuyển qua các công ty vỏ bọc ở Delaware, Virgin Islands, Panama và Đức. Một khoản 16,6 triệu đô la từ quỹ nhà đầu tư bị cáo buộc đã bị rút trực tiếp từ ví của công ty và mất trong các cược DeFi thất bại.

Điều thú vị là vai trò của Brad Bao trong vụ này. Đơn kiện cáo buộc ông đã làm thành viên hội đồng quản trị, về cơ bản là mang lại độ tin cậy cho kế hoạch trong khi nhận phí quản trị và phân bổ token sớm. Hồ sơ cho thấy Bao đã phê duyệt các giao dịch nhằm chiếm đoạt quỹ và sau đó làm ngơ trước các hành vi gian lận kế toán để che giấu tất cả.

Vụ kiện này phản ánh đúng cách mà DOJ và SEC đã lặp đi lặp lại trong vài năm qua. Có gian lận chuyển tiền, vi phạm chứng khoán, rửa tiền qua nhiều khu vực pháp lý, và các cáo buộc liên quan đến thao túng thị trường qua bot giao dịch tự động. Đơn kiện còn đề cập đến mối liên hệ với một kẻ thao túng thị trường đã bị kết án, điều này làm tăng thêm chiều sâu cho góc độ thực thi pháp luật.

Điều làm cho vụ này đặc biệt đáng chú ý là góc độ quản trị. Những thất bại trong giám sát doanh nghiệp đã trực tiếp tạo điều kiện cho các giao dịch nội bộ và các mối quan hệ xung đột lợi ích. Đối với một thành viên hội đồng như Brad Bao, đó là một điểm dễ bị tổn thương nghiêm trọng.

Token này đã đạt đỉnh ở mức 0,47 đô la và hiện đang giao dịch quanh mức 0,0012 đô la—giảm hơn 99%. Các vụ kiện RICO dân sự như thế này thường đi trước các cáo buộc hình sự, đặc biệt khi có nhiều cáo buộc lừa đảo như vậy chồng chất. Quận phía Nam của New York đã tích cực theo đuổi các vụ án tương tự, vì vậy khả năng bị ảnh hưởng của cơ quan quản lý có thể vượt xa khỏi đơn kiện dân sự này. Hãy theo dõi xem vụ việc này sẽ phát triển ra sao.