Vừa mới nghe về câu chuyện điên rồ này liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin mà thật sự vẫn làm tôi sốc. Gilbert Armenta, người từng là bạn trai cũ của Ruja Ignatova, vừa bị tuyên án năm năm tù liên bang vì rửa tiền 300 triệu đô la bị đánh cắp từ các nạn nhân của OneCoin.

Để rõ hơn, OneCoin là một vụ lừa đảo Ponzi khổng lồ bắt đầu từ Bulgaria vào năm 2014. Mọi người bị lừa mua tiền điện tử giả thông qua các "gói giáo dục" từ 100 đến 118.000 euro. Toàn bộ vụ này đã lấy đi gần 4 tỷ đô la trước khi sụp đổ. Thật điên rồ.

Vì vậy, vai trò của Armenta trong tất cả chuyện này chủ yếu là giúp chuyển tiền bị đánh cắp đi khắp nơi. Người đàn ông này bị cáo buộc đã dùng số tiền rửa được để mua máy bay phản lực, đồ xa xỉ, thậm chí còn mua một ngân hàng ở Georgia nơi Ignatova đã là khách hàng. Sau đó, anh ta đã phá vỡ thỏa thuận với chính quyền bằng cách bán chiếc máy bay và lấy trộm một séc trị giá 5 triệu đô la. Thật là táo bạo.

Điều điên rồ là nhóm bào chữa của Armenta cho rằng anh ta thực chất đang dưới ảnh hưởng của Ignatova - nói rằng cô ta đã cử người theo dõi anh ta và kiểm soát hành động của anh. Người đàn ông này 59 tuổi khi bị tuyên án, và trong khi các công tố ban đầu muốn 7 năm, anh ta đã được giảm xuống còn 5 năm sau khi nhận tội rửa tiền, tống tiền và gian lận qua điện thoại.

Còn về chính Ignatova, người ta gọi cô là "Nữ hoàng Crypto", cô đã biến mất ở Hy Lạp từ năm 2017. FBI đã đưa cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất với phần thưởng 100.000 đô la. Một số người nghĩ rằng cô đang trốn trên một du thuyền ở Địa Trung Hải nơi chính quyền không thể tiếp cận. Những người khác, bao gồm cựu giám đốc tình báo Luxembourg Frank Schneider, tin rằng cô thực sự đã chết.

Toàn bộ câu chuyện OneCoin là một bài học đỉnh cao về cách hoạt động của các vụ lừa đảo crypto quy mô lớn. Hàng triệu người đã bị xóa sạch hoàn toàn bởi vụ này, và ngay cả sau nhiều năm, chính quyền vẫn đang truy tìm tất cả những người liên quan. Án tù của Armenta chỉ là một phần trong cuộc điều tra đang diễn ra đó.