Hôm nay trên chuỗi lại thấy kiểu “chuyển khoản trùng hợp”: A gửi cho B, B sau vài phút lại chuyển sang C, trông giống như người tiếp sức, nhưng thực ra khi phân tích đường đi thì khá rõ ràng. Đầu tiên xem có phải cùng một đợt vốn đang vòng quanh không: số tiền cố định, khoảng cách cố định, cùng một hợp đồng routing / địa chỉ tập hợp lại xuất hiện lặp đi lặp lại, cơ bản là đang chạy tự động; rồi xem bên C có phải đã vào pool của một nền tảng nào đó, hoặc trực tiếp vào ví nóng của sàn giao dịch, nói trắng ra là “rửa tay một lần” để dễ bán ra.

Gần đây các L1/L2 mới phát động khuyến khích đã kéo TVL lên, người dùng cũ than phiền đào, rút, bán, tôi có thể hiểu… Những đường đi trên chuỗi này thường là “nhận → đổi → rút → bán” theo dây chuyền. Quy tắc của tôi vẫn là cũ: hiểu rõ rồi mới hành động, chưa hiểu thì cứ coi như là trùng hợp, theo đúng quy trình rồi dừng lại.