Tôi đã theo dõi câu chuyện này một thời gian và phải nói rằng phán quyết của tòa án Áo về EXW khá là thú vị. Năm cá nhân đã bị kết án vì một trong những vụ lừa đảo crypto lớn nhất trong lịch sử đất nước, sau một quá trình kéo dài một năm với 60 ngày xét xử.

Điều gây ấn tượng là cách nó được tổ chức: họ hứa hẹn lợi nhuận giả mạo trên một token thậm chí còn không tồn tại, trong khi quảng bá các dự án khác dưới cùng thương hiệu - bất động sản, cho thuê xe hơi, đúng kiểu lừa đảo quen thuộc. Ví EXW, bắt đầu từ năm 2019, đã được phát hiện là một mô hình Ponzi MLM tinh vi đã lừa đảo ít nhất 40.000 nhà đầu tư với số tiền 20 triệu euro. Họ hứa lợi nhuận từ 0,1% đến 0,32% mỗi ngày - tức là những con số mà bất kỳ ai có chút kinh nghiệm đều phải cảnh báo.

Điều còn điên rồ hơn là cách họ tiêu số tiền bị đánh cắp đó. Chúng ta đang nói về xe hơi sang trọng, máy bay phản lực riêng, tiệc tùng xa hoa ở Dubai, biệt thự có bể cá mập và những chiếc hộp đầy tiền mặt. Như thể chúng bước ra từ một bộ phim Hollywood. Hoạt động này có trụ sở tại Dubai, nhưng họ đã chuyển một phần số tiền về Áo.

Về phần các bản án, Tòa án Khu vực Klagenfurt không chơi chơi: hai bị cáo bị tuyên năm năm tù, hai người khác bị 30 tháng tù giam có 21 tháng treo, và một người nữa bị 18 tháng tù treo. Thú vị là Benjamin Herzog và Pirmin Troger, hai đồng sáng lập, đã tự nhận tội vào tháng 9 năm 2023 và mỗi người đã nhận năm năm tù. Đồng sáng lập thứ ba, Manuel Batista, vẫn còn đang lẩn trốn.

Nhưng điều tôi thực sự lo lắng là các vụ lừa đảo này ngày càng trở nên phổ biến. Chỉ riêng năm 2023, các vụ lừa đảo crypto đã gây thiệt hại hơn 5,6 tỷ đô la, tăng 45% so với năm trước. Chỉ vài ngày sau phán quyết của Áo, một vụ xử ở Pháp đã bắt đầu chống lại 20 người về một vụ lừa đảo trị giá 30 triệu đô la. Ở Mỹ, một tòa án đã ra lệnh cho một người quảng bá mô hình Ponzi trả 3,6 triệu đô la tiền bồi thường và thụ án 240 tháng tù. Ở Ireland, 45% các vụ lừa đảo đầu tư hiện nay liên quan đến tiền điện tử.

Những kẻ lừa đảo không giảm tốc, ngược lại. Họ tiếp tục khai thác sức hút của lợi nhuận cao và sự phức tạp của blockchain để lừa đảo nhà đầu tư. Các dự án giả mạo, mô hình Ponzi, token gây hiểu lầm - đã trở thành một trò chơi thực sự. Các cơ quan chức năng đang cố gắng tăng cường các hành động, nhưng rõ ràng là chưa đủ.