Gần đây tôi chú ý đến một vụ việc khá đáng cảnh báo. Người bị bắt trong vụ rửa tiền lớn nhất Singapore là Wang Shuiming, hiện đã bị bắt tại Montenegro và sắp bị dẫn độ về Trung Quốc. Gã này không nhỏ, người Anxi, Phúc Kiến, phía sau còn liên quan đến một mạng lưới tội phạm toàn diện.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cộng sự của Wang Shuiming, Tô Vỹ Dĩ, lại chính là kẻ đứng sau vụ lừa đảo tiền mã hóa Atom Asset Exchange ở Hong Kong. Tháng 11 năm 2022, nền tảng này đột nhiên sụp đổ, người dùng không thể rút tiền, Tô Vỹ Dĩ đã trốn chạy với 16,74 triệu HKD, quy đổi ra nhân dân tệ khoảng 15,675 triệu. Sau đó, cảnh sát Hong Kong mới bắt giữ hắn vào tháng 7 năm 2024. Thậm chí còn kỳ quặc hơn, Tô Vỹ Dĩ cùng các cộng sự còn kiểm soát các công ty khác, những người này còn có liên quan đến cựu thị trưởng người Hoa ở Philippines, Quách Hoa Bính, đã bị kết án.

Quỹ tiền rửa của nhóm Wang Shuiming thực sự đáng sợ. Ngày 15 tháng 8 năm 2023, cảnh sát Singapore huy động hơn 400 người tiến hành đột kích, phá vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, số tiền liên quan lên tới 3 tỷ SGD, quy đổi ra nhân dân tệ khoảng 16 tỷ. Tại chỗ bắt giữ 10 người, độ tuổi từ 31 đến 44, toàn người Phúc Kiến, được gọi là "băng nhóm Phúc Kiến". Những người này cầm nhiều hộ chiếu các nước, dùng các thủ đoạn giả mạo giấy tờ, công ty vỏ bọc, tiền mã hóa để "rửa sạch" tiền bẩn từ cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp ở Đông Nam Á, rồi đổ vào các tài sản cao cấp tại Singapore và nước ngoài.

Tài sản của Wang Shuiming còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Theo điều tra của cảnh sát Singapore, hắn đầu tư vào các công ty trong nước lên tới 32 triệu nhân dân tệ, còn sở hữu một nhà máy trị giá hàng triệu. Riêng ở Phúc Kiến đã sở hữu hai căn hộ, tổng trị giá 20 triệu nhân dân tệ. Trong một tài khoản ngân hàng ở Hong Kong còn có 2 triệu HKD, cùng với 110.000 USD tiền mã hóa. Những câu chuyện đằng sau các tài sản này cho thấy vai trò của Wang Shuiming trong toàn bộ mạng lưới tội phạm là cực kỳ quan trọng. Loại vụ việc này nhắc nhở chúng ta rằng rủi ro trong lĩnh vực tiền mã hóa thực sự tồn tại, nhất định phải cảnh giác với những nền tảng đột nhiên không thể rút tiền.