Nhìn chung, scam là j mà mình nghe nhiều nhất trong cộng đồng crypto? Nó đơn giản là hành động lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, thường là tiền điện tử. Những kẻ làm việc này gọi là scammer, và nếu bị phát hiện thì phải chịu hình phạt.

Cái nguy hiểm là ngày nay internet phát triển quá nhanh, các hình thức lừa đảo càng trở nên tinh vi và phức tạp. Một vụ scam có thể lan tới nhiều quốc gia, ảnh hưởng tới hàng triệu người cùng lúc.

Khi tham gia thị trường crypto, "bị scam" là cụm từ mà chắc ai cũng từng nghe hoặc trải qua. Hầu hết nạn nhân không nhận ra mình rơi vào bẫy, hoặc có người biết nhưng vẫn tham gia vì muốn kiếm lợi nhuận nhanh. Ví dụ điển hình là mô hình Ponzi - người sau trả tiền cho người trước. Ban đầu mọi người lợi nhuận, nhưng khi không còn người mới vào hoặc quá đông, hệ thống sụp đổ và tất cả thua lỗ.

Có vài dạng scam phổ biến mà mình muốn chia sẻ. Thứ nhất là Scam ICO - năm 2017 rất nhiều dự án ICO xuất hiện, lúc đó scammer lợi dụng tạo dự án tiền điện tử mới, quảng cáo to tát, thuê KOL quảng bá để thu hút mọi người. Sau khi huy động được tiền từ ICO, họ bỏ dự án và mang tiền biến mất. Để nhận biết loại này, bạn chú ý xem dự án có giải pháp rõ ràng không, có thực sự cần blockchain không, đội ngũ có ẩn danh hay thiếu kinh nghiệm không, website và whitepaper có sơ sài không, roadmap đầy đủ không.

Thứ hai là rút thanh khoản, thường xảy ra trên DEX. Scammer xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh, phát hành token, niêm yết trên các sàn như Uniswap hay PancakeSwap. Dấu hiệu cảnh báo là thanh khoản thấp, thanh khoản dễ bị rút, hứa hẹn APY cao vô lý. Ngoài ra còn các loại scam khác như khóa chức năng mua bán token hay tự hack dự án để xả hàng.

Cách phòng tránh scam là j? Trước khi đầu tư, bạn cần nghiên cứu kỹ về dự án. Xem giải pháp họ đưa ra thế nào, có thực sự cần blockchain không, cộng đồng như thế nào, tokenomic ra sao. Hiện nay có nhiều website và công cụ giúp kiểm tra dự án. Bạn có thể kiểm tra smart contract để xem holder hoặc founder có dấu hiệu xấu không.

Một điều quan trọng nữa là khi kết nối ví vào website nào đó, phải chắc chắn website đó uy tín và an toàn. Sau khi không cần dùng nữa, nhớ revoke quyền truy cập để tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Tóm lại, scam là j thì bạn đã biết rồi - đó là mối nguy hiểm luôn tồn tại trong crypto. Hiểu rõ các hình thức lừa đảo sẽ giúp bảo vệ tài sản của mình tốt hơn. Hy vọng bài chia sẻ này hữu ích cho mọi người. Chúc các bạn đầu tư an toàn!