Địa chỉ hình dung này thì tôi tin một nửa, không tin một nửa. Nhãn, phân cụm trông khá khoa học, nhưng thực ra nhiều khi chỉ là “giống ai đó” chứ không phải “là ai đó”, đặc biệt là những cầu nối chuỗi chéo, một giao dịch bị chia thành nhiều đoạn, rồi đi qua nhiều chuỗi, công cụ hình dung dễ dàng ghép nối những người vô tội lại với nhau. Cách làm của tôi khá thô sơ: trước tiên xem dòng tiền có theo một nhịp cố định không (ví dụ như mỗi lần đều xuất ra cùng một nhóm khối/đường đi cố định), sau đó xem đối tượng tương tác có ổn định lâu dài không, cuối cùng mới tham khảo nhãn, nhãn chỉ như đèn cảnh báo, không coi là kết luận.

Hiện tại cộng đồng tranh luận về tiền ẩn danh, trộn tiền và giới hạn tuân thủ khá gay gắt, nói trắng ra là nhắc nhở tôi: đừng vì một địa chỉ bị dán nhãn “mix” hay gì đó mà lập tức chặn, cũng đừng vì “giao dịch tại sàn hợp pháp” mà cho rằng sạch sẽ. Dù sao tôi tự làm quản lý rủi ro là cứ chờ thêm một đêm để xác nhận, đừng ham tốc độ đó, cầu nối này chơi kiểu vá lỗi không theo kịp, xảy ra chuyện là chuỗi phản ứng liên hoàn.