Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện 21 người bị cáo buộc giao dịch nội gián xuyên quốc gia, liên quan trong vòng mười năm

robot
Đang tạo bản tóm tắt

BlockBeats Tin tức, ngày 7 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố kiện 21 cá nhân, cáo buộc họ tham gia vào một kế hoạch giao dịch nội gián xuyên quốc gia kéo dài gần mười năm, bị cáo buộc lợi dụng thông tin quan trọng chưa công bố do nhiều công ty luật quốc tế tiết lộ để kiếm lợi bất hợp pháp hàng triệu đô la.

SEC chỉ rõ, trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2024, luật sư M&A tại Los Angeles Nicolo Nourafchan cùng cộng sự Robert Yadgarov tổ chức và vận hành mạng lưới giao dịch nội gián này. Nourafchan bị cáo buộc đã trộm các thông tin quan trọng chưa công bố liên quan đến hơn 12 giao dịch mua bán doanh nghiệp từ khách hàng của công ty luật của mình, sau đó tiết lộ cho các thành viên khác, những người này lại kiếm lợi qua các giao dịch và trả lại một phần lợi nhuận.

SEC cũng cho biết, hai người còn tuyển dụng một luật sư công ty khác để tiếp tục lấy thêm thông tin nội gián về mua bán doanh nghiệp và tiến hành các giao dịch truyền bá. SEC tuyên bố, hành động thực thi pháp luật này thể hiện quyết tâm của họ trong việc “đập tan mạng lưới giao dịch nội gián quy mô lớn và truy cứu trách nhiệm của toàn bộ chuỗi lộ bí mật”.

Trong khi đó, Văn phòng Công tố viên Massachusetts đã đưa ra các cáo buộc hình sự đối với tất cả các cá nhân liên quan. FBI, FCA của Anh, FINMA của Thụy Sĩ và các cơ quan quản lý đa quốc gia khác cũng tham gia hỗ trợ điều tra.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim