Gần đây lại đang chơi đùa với hệ thống nhãn/nhóm địa chỉ, nói trắng ra thì khá giống “học về hồ sơ”: trông rất khoa học, nhưng thực tế sai số cũng không nhỏ. Một địa chỉ bị gán là “tiền thông minh”, có thể chỉ là xả airdrop rồi đổi vài lần cho tiện; hoặc cùng một đợt vốn chia thành hàng chục địa chỉ, nhóm lại rồi hợp nhất lại như thể một cá mập khổng lồ đang kiểm soát thị trường… Tôi cái tính cưỡng chế này nhìn thấy là khó chịu, chỉ có thể xem nó như một tín hiệu trong số các tín hiệu, tuyệt đối không coi đó là kết luận.

Chưa kể hiện tại các đồng tiền ẩn danh, trộn coin, và vấn đề tuân thủ pháp lý đang tranh cãi dữ dội, có người cho rằng “đây là nhu cầu riêng tư hợp lý”, có người lại coi như “rửa tiền”, khi đường đi trên chuỗi bị gián đoạn, hệ thống nhãn lại càng giống như đoán mò. Dù sao tôi hiện tại sẽ xem dòng tiền chủ yếu so sánh lượng ròng rút ra khỏi sàn giao dịch/ tỷ lệ phí vĩnh viễn và biến động OI, nhãn chỉ dùng để tìm “có người cùng hướng” hay không, không tin vào “ai là ai”.

Chỉ vậy thôi, tôi sẽ trễ một chút để kiểm tra lại đợt chuyển khoản lớn hôm qua vào các địa chỉ con tương ứng rồi thủ công xem lại.