Bạn đã thấy nhiều người nói về các hoạt động pump và dump trên thị trường tiền điện tử, và thành thật mà nói, chủ đề này rất nguy hiểm nếu không xử lý cẩn thận. Tóm lại, pump và dump là một hoạt động lừa đảo có tổ chức trong đó kẻ gian mua số lượng lớn một đồng coin rẻ hoặc không nổi tiếng, rồi bắt đầu quảng bá mạnh mẽ nó trên các phương tiện truyền thông theo cách quá mức.

Những kẻ lừa đảo sử dụng mọi phương pháp - Twitter, Telegram, Discord - để thu hút nhà đầu tư mới bằng những lời hứa viển vông. Mọi người cảm thấy sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), nên bắt đầu mua đồng coin đó nhanh chóng, và giá bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng. Nhưng những kẻ lừa đảo không giữ lâu - ngay khi giá đạt đỉnh, họ bắt đầu bán hết tất cả tài sản của mình một lần, và giá sụp đổ một cách thảm khốc. Các nhà đầu tư mới nhận ra mình mắc kẹt trong một đồng coin gần như không còn giá trị.

Quá trình pump và dump trải qua bốn giai đoạn rõ ràng. Đầu tiên, giai đoạn chuẩn bị, nơi kẻ gian gom số lượng lớn coin với giá rẻ. Thứ hai, bắt đầu quảng bá mạnh mẽ và quá mức trên các nền tảng xã hội. Thứ ba, giai đoạn tăng giá (pump) khi các nhà đầu tư đổ xô mua và giá tăng nhanh chóng. Cuối cùng, giai đoạn sụp đổ (dump) khi kẻ gian bắt đầu bán ra và giá giảm mạnh.

Làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi các hoạt động này? Điều đầu tiên, bạn cần chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo. Tăng đột biến và không rõ nguyên nhân của giá một đồng coin không nổi tiếng, đó là dấu đỏ. Quảng bá quá mức mà không tập trung vào công nghệ thực sự hoặc lợi ích thực tế, cũng là dấu đỏ. Khối lượng giao dịch tăng bất thường và không hợp lý, đặc biệt ở các đồng coin nhỏ, là bằng chứng rõ ràng. Thông tin mập mờ về đội ngũ dự án hoặc mục tiêu của họ, đừng vội đầu tư.

Trường hợp của BitConnect là ví dụ điển hình về pump và dump. Nền tảng này hứa hẹn lợi nhuận khủng khiếp - 1% mỗi ngày! - thông qua một chương trình cho vay đáng ngờ. Mọi người bị cuốn hút bởi lời hứa đó, và đồng coin tăng vọt một cách điên cuồng. Nhưng vào đầu năm 2018, mọi thứ sụp đổ. Nền tảng dừng hoạt động, đồng coin mất giá từ mức cao nhất gần như không còn giá trị, và các nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề. Các cơ quan quản lý phát hiện ra rằng tất cả đều là một kế hoạch lừa đảo lớn từ đầu.

Nếu bạn muốn bảo vệ khoản đầu tư của mình, đây là một số lời khuyên thực tế. Thứ nhất, hãy nghiên cứu kỹ bất kỳ đồng coin nào trước khi đầu tư - biết rõ đội ngũ, mục tiêu, công nghệ sử dụng. Thứ hai, tránh đầu tư dựa trên sự ồn ào truyền thông một cách mù quáng. Thứ ba, theo dõi các hành vi bất thường trên thị trường - các đợt tăng giá không hợp lý có thể là dấu hiệu của pump và dump. Thứ tư, đừng để cảm xúc chi phối quyết định của bạn - sợ bỏ lỡ cơ hội có thể dẫn đến quyết định sai lầm. Thứ năm, phân bổ đầu tư của bạn vào các đồng coin và công nghệ khác nhau thay vì đặt tất cả vào một nơi. Cuối cùng, sử dụng các nền tảng uy tín và lớn có tiêu chuẩn nghiêm ngặt khi thêm các đồng coin mới - các nền tảng này sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện dự án trước khi niêm yết, giúp giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo.

Tổng kết, pump và dump vẫn còn tồn tại và rất nguy hiểm. Nhưng nếu bạn luôn tỉnh táo và không bị cuốn theo sự ồn ào và lời hứa viển vông, bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi các hoạt động này.