Gần đây tôi lại đang sắp xếp bảng tương tác, tiện thể xem qua những thứ như “hình dạng địa chỉ/nhãn phân cụm”, nói thật là có thể tham khảo, nhưng đừng quá tin tưởng.

Nhiều nhãn cảm giác như… lại như…, giống như giấy dán “khách quen” dán ở cửa, lại giống như danh bạ tự động phân nhóm: cùng một nhóm vốn đi vòng vòng hai lần, đổi ví trung chuyển, ngay lập tức từ “tiền thông minh” biến thành “nhà đầu tư nhỏ lẻ”.
Tôi thường dùng để làm cảnh báo rủi ro: thấy dòng tiền quá loạn, đột nhiên có nhiều địa chỉ mới vào ra cùng lúc, thì cứ để đó, đừng vì tiết kiệm gas mà làm bẩn tài khoản.
Gần đây một số nơi tăng thuế, quy định chặt chẽ rồi nới lỏng, cảm xúc ra vào tiền cũng theo đó mà dao động, những kiểu “chuyển chỗ tập thể” trên chuỗi rõ ràng hơn, nên nhãn theo xu hướng cũng tạm ổn, còn kết luận riêng thì… dù sao tôi cũng sẽ xem kỹ hơn rồi mới hành động.