Gần đây tôi đang xem các "nhãn/nhóm" trên chuỗi, càng xem càng cảm thấy chỉ nên tham khảo thôi.

Một địa chỉ bị gán nhãn là sàn giao dịch, cá mập, tiền thông minh hay gì đó, nói trắng ra là ghép một đống hành vi để đoán danh tính, gặp phải địa chỉ trung chuyển, địa chỉ phân kho, thậm chí cùng một người dùng nhiều thiết bị, hình ảnh sẽ ngay lập tức bị lệch.
Tôi tự mình dùng vốn nhỏ để giữ kỷ luật, thà theo "nhịp dòng tiền" để xem: từ đâu đến, dừng bao lâu, chia ra mấy lần đi, cuối cùng đến đâu, còn hơn là dán mắt vào nhãn hiệu.

Gần đây các ví phần cứng đều hết hàng, các liên kết lừa đảo lại đặc biệt nhiều, ngược lại nhắc tôi đừng quá tin vào công cụ và nhãn, an toàn và kiểm soát rủi ro vẫn phải dựa vào quy trình của chính mình: không nhấp liên kết linh tinh, xem rõ chữ ký, khi hoàn thành nhiệm vụ thì rút lui… cứ vậy trước đã, từ từ học hỏi.