Gần đây xem những “chuyển khoản trùng hợp” trên chuỗi, tôi ngày càng không tin vào sự trùng hợp… Hình như là do đường đi chưa được phân tách rõ ràng. Ví dụ một giao dịch từ ví nóng của CEX, qua hai lần trung chuyển, rồi vào một hợp đồng trông giống như “địa chỉ mới”, thực ra có thể chỉ là để cách ly: phân nhóm, đi qua đại lý, rồi phù hợp với một vị thế LP nào đó. Nếu chia nó thành ba phần “Nguồn—Đệm—Mục đích”, nhiều điểm nghi vấn có thể được giải thích rõ ràng mà không cần phải tưởng tượng ra câu chuyện.

Điều này cũng vô tình phản hồi về hệ thống nhãn hiệu chậm chạp mà mọi người gần đây hay phàn nàn: nhãn hiệu chậm một nhịp là chuyện bình thường, hơn nữa còn có thể bị cố ý gây hiểu lầm. Dù sao tôi hiện tại xem dữ liệu thì thiên về xem dấu vân tay hành vi (thời gian giữ tiền, tần suất, thói quen dùng cùng một gas/nonce), nhãn hiệu chỉ như ghi chú.

Về “lâu dài” tôi tự định nghĩa khá đơn giản: không phải kiểu báo cáo theo quý, mà ít nhất phải vượt qua hai chu kỳ cảm xúc, khoảng 6 đến 10 tuần; đủ để bạn có cơ hội cân bằng lại, phòng ngừa rủi ro, và vẫn có thể ngủ ngon, thì mới tính là dài hạn.