Trước đây tôi khá mê tín với các công cụ hình ảnh địa chỉ, chỉ cần dán nhãn “Cá voi/ Tiền thông minh/ Nhà đầu tư nhỏ lẻ” là cảm thấy đã hiểu rõ rồi; giờ đây lại càng nghi ngờ hơn, clustering nói chung nhiều khi chỉ là phỏng đoán: cùng một người chia thành nhiều địa chỉ, hoặc cùng một địa chỉ cũng có thể là ví nóng của sàn giao dịch đang chuyển tiền, dòng tiền trông rất trôi chảy, thực ra là tập hợp nội bộ, làm thị trường qua lại.

Cách sử dụng của tôi bây giờ là: nhãn chỉ để nhắc nhở, không coi là kết luận. Nếu thực sự muốn phân tích, trước tiên xem liệu các tương tác có phải là một dòng, quyền ủy quyền có bị rối loạn gì không, còn phải giữ lại ghi chú, sau vài ngày quay lại xem mình có bị “bộ lọc kể chuyện” dẫn dắt hay không.

Gần đây, vụ các đồng tiền ẩn danh/ đồng tiền pha trộn gây ồn ào khá dữ dội, rạn nứt giới hạn tuân thủ, lại càng chứng minh rằng hình ảnh không phải chìa khóa vạn năng: những dòng tiền bạn thấy được, và những hành động bạn nên làm, còn cách nhau vài tầng lớp. Dù sao tôi cũng chỉ rút lui nhặt vỏ sò, chậm một chút cũng chấp nhận.