Sàn giao dịch tiền điện tử của Ba Lan đối mặt với cáo buộc lừa đảo Ponzi khi cựu CEO biến mất cùng 4.500 chìa khóa Bitcoin

Vào ngày 5 tháng 5, sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Ba Lan, Zondacrypto, đang trong cuộc điều tra gian lận nghiêm trọng. Cựu CEO của nó đã mất tích vào năm 2022, mang theo các khóa riêng của một ví lạnh chứa 4.500 Bitcoin (hiện trị giá hơn 340 triệu đô la). CEO hiện tại đã thừa nhận không thể truy cập vào ví và gần đây được báo cáo đã bỏ trốn sang Israel. Các công tố viên ước tính thiệt hại tiềm năng cho khách hàng khoảng 97 triệu đô la. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy số Bitcoin trong ví nóng của nền tảng đã giảm 99,7% kể từ giữa năm 2024, với nhiều người dùng báo cáo gặp khó khăn trong việc rút tiền. Thủ tướng Ba Lan Tusk ước tính có thể có tới 30.000 người dùng bị ảnh hưởng. Ông công khai cáo buộc nền tảng này được tài trợ bởi tiền liên kết Nga để tài trợ cho các nhà lập pháp đối lập nhằm cản trở luật pháp về tiền điện tử của Ba Lan. Ông thẳng thừng mô tả nó như một ‘phiên bản Ponzi của Ba Lan’ và chỉ trích tổng thống đã phủ quyết việc địa phương hóa khung pháp lý EU MiCA hai lần, biến Ba Lan thành ‘thiên đường cho các kẻ lừa đảo.’ Hội đồng quản trị của nền tảng cho biết họ đã không thể thu thập được ‘thông tin xác thực’ từ CEO mất tích và đã đồng loạt từ chức. Người sáng lập đã mất tích từ năm 2022, và vụ án ‘các cáo buộc bắt cóc nghi phạm’ đã đề cập trước đó vẫn đang trong quá trình điều tra. Sự cố này dự kiến sẽ thúc đẩy Ba Lan và EU tăng cường giám sát quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.