Vụ lừa đảo tiền điện tử Shirtum có thể vượt quá 24 triệu euro khi các cầu thủ đối mặt với đơn khiếu nại

Theo một đơn kiện hình sự mới được nộp tại Barcelona, một tòa án Tây Ban Nha đang điều tra sáu cựu cầu thủ Sevilla FC về vai trò được cho là của họ trong một kế hoạch crypto. Kế hoạch này bị cáo buộc đã bán NFT giả và một token bị thao túng cho các nhà đầu tư, gây thiệt hại hơn 24 triệu euro hoặc 28 triệu đô la.

Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno, và Javier Saviola là những cầu thủ được đề cập trong đơn kiện. Theo El Correo de Andalucía, hai cầu thủ bóng đá khác, Diego Perotti và Marcelo Guedes, cũng tham gia quảng bá dự án.

Mười ba nhà đầu tư từ Tây Ban Nha đã nộp đơn kiện tại Tòa án Hướng dẫn số 5 của Barcelona, nói rằng họ đã mất toàn bộ số tiền của mình.

Shirtum chưa từng giao NFT phim ảnh

Shirtum Europa, S.L.U., và các công ty khác ở Andorra đã điều hành dự án này, quảng cáo nó như một nơi để mua bán các bộ sưu tập bóng đá kỹ thuật số. Nó đã bán “NFT phim ảnh” kèm hình ảnh và ghi âm giọng nói của các cầu thủ bị cáo buộc với giá khoảng 450 euro mỗi cái.

Những người nộp đơn kiện cho biết rằng các NFT này thực sự chưa từng được tạo ra trên bất kỳ blockchain nào. Đơn kiện nói rằng các tài sản này không thể được bán hoặc chuyển nhượng, do đó chúng chỉ là một mô phỏng hoàn toàn của sản phẩm đã bán.

“Những NFT giả này về mặt kỹ thuật chưa từng tồn tại, không thể chuyển nhượng hoặc bán lại, và chỉ là một mô phỏng hoàn toàn của đối tượng đã bán, gây thiệt hại cho người mua,” dựa trên một trong các đơn kiện.

Các nhà điều tra không thể tìm thấy bằng chứng nào cho thấy các token này tồn tại trên chuỗi.

Trước khi bán NFT, những người quảng bá Shirtum đã nhận khoảng 3 triệu euro bằng token BNB từ các nhà đầu tư để phát triển một ứng dụng di động trên iOS và Android. Đơn kiện cho biết rằng ứng dụng này chưa từng được tạo ra, và số tiền đó chưa từng được hoàn trả hoặc ghi nhận.

Các báo cáo tài chính hàng năm của công ty cũng không phản ánh số tiền thu được từ việc bán NFT, khoảng 1 triệu euro.

Token $SHI và cáo buộc pump-and-dump

Có một lớp nữa của vụ lừa đảo liên quan đến chính đồng crypto của Shirtum, $SHI.

Đơn kiện mở rộng nói rằng trong số một tỷ token được tạo ra, bốn nhà quảng bá doanh nghiệp và các cầu thủ bị cáo buộc đã nhận miễn phí 78% hoặc 780 triệu token. Sau đó, họ đã bán các token này cho các nhà đầu tư bán lẻ trên PancakeSwap với giá quá cao.

Những người khiếu nại cho biết rằng những người bị cáo buộc đã sử dụng quảng cáo sai lệch và hợp tác với các cầu thủ bóng đá để tạo ra FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) nhằm khiến mọi người mua vào.

Đơn kiện nói rằng vào tháng 7 năm 2025, trong khi cuộc điều tra hình sự vẫn đang diễn ra, những người bị cáo buộc đã vĩnh viễn rút thanh khoản của $SHI khỏi PancakeSwap.

Giá của token này đã giảm. Nó không còn được giao dịch trên bất kỳ sàn nào nữa. Theo CoinGecko, $SHI đang giao dịch ở mức 0,00003329 đô la và về cơ bản là vô giá trị.

Nguồn: CoinGecko.

Các nhà đầu tư cho biết rằng token $SHI theo mô hình pump and dump. Họ nghĩ rằng thiệt hại từ việc thao túng token này riêng đã ít nhất là 20 triệu euro, và con số cuối cùng có thể còn cao hơn nhiều.

Tòa án Hướng dẫn số 5 của Barcelona vẫn đang xem xét vụ việc. Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt đầu cuộc điều tra riêng về Shirtum.

Đơn kiện mới bổ sung các cáo buộc về thao túng token vào các cáo buộc ban đầu về lừa đảo NFT. Điều này có nghĩa là có thể sẽ có nhiều cáo buộc hơn nữa.

Đừng chỉ đọc tin tức crypto. Hiểu nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Miễn phí.