Gần đây thấy quá nhiều người bị lừa trong cộng đồng tiền điện tử, thật sự rất thất vọng. Ban đầu nghĩ mọi người đều biết phòng tránh lừa đảo, kết quả vẫn còn nhiều người rơi vào bẫy. Mình tổng hợp lại những chiêu trò phổ biến nhất, hy vọng có thể cứu được vài người.

Trước tiên phải nói, Binance bản thân không phải là nền tảng lừa đảo, nhưng các sàn giao dịch giả mạo Binance để lừa đảo thật sự rất nhiều. Trang web giả, ứng dụng giả, dịch vụ khách hàng giả, các nhóm lừa đảo này làm giả rất giống thật, chỉ sơ ý một chút là bị kéo vào bẫy. Đặc biệt đáng sợ là có những sàn giả dùng quảng cáo Google đứng đầu kết quả tìm kiếm, bạn click vào là không thể rút tiền ra được. Vì vậy nhớ kiểm tra địa chỉ website, đừng chỉ nhìn vẻ ngoài.

Tiếp theo là lừa đảo qua tin nhắn riêng, cái này thật sự khó phòng tránh. Chỉ cần bạn để lại bình luận trong cộng đồng, ngay lập tức sẽ có những người giả mạo là mỹ nữ, hoặc là các nhà đầu tư dỏm gửi lời mời. Họ giả danh là nhân viên hỗ trợ của Binance hoặc các influencer lớn, từ từ lừa bạn chuyển tiền vào sàn giao dịch giả mạo để lừa đảo. Mình biết vài người bị như vậy, tiền chuyển đi rồi là không thể lấy lại được. Nhớ một câu: 99% tin nhắn riêng trong giới crypto đều là lừa đảo, nhân viên hỗ trợ của Binance hoàn toàn không chủ động liên hệ với bạn.

Còn một kiểu lừa đảo tinh vi hơn, là giả danh Binance có dự án hợp tác hoặc tin nội bộ, nói rằng bây giờ mua một đồng coin nào đó chờ lên sàn là có thể nhân gấp nhiều lần. Mình thấy nhiều người dày dạn kinh nghiệm cũng bị mắc bẫy kiểu này. Thật lòng mà nói, sao có thể có cơ hội tốt như vậy mà lại đến lượt bạn? Nếu thật sự muốn thử, hãy xem như gửi tặng nhóm lừa đảo vậy, đừng hy vọng gì nhiều.

Các thuật ngữ như đào coin, vay mượn, khai thác thanh khoản nghe có vẻ hợp pháp, nhưng nhóm lừa đảo dùng những danh nghĩa này để lừa bạn chuyển coin đi. Một khi chuyển vào sàn giả hoặc ví không rõ nguồn gốc, Binance cũng không cứu nổi, cảnh sát cũng không tìm ra người. Vì vậy khi rút tiền ra, đặc biệt phải cẩn thận, đừng nghe theo hướng dẫn của người lạ.

Cuối cùng muốn nói, các chiêu trò lừa đảo vô số, nhưng logic đều giống nhau: hoặc lừa bạn truy cập vào website giả, hoặc lừa bạn chuyển coin đi, hoặc lừa bạn tin vào một người nào đó. Chỉ cần nhớ đừng tin tin nhắn riêng, đừng nhấp vào liên kết lạ, đừng chuyển coin vào các nền tảng không rõ nguồn gốc, về cơ bản là có thể tránh được phần lớn các bẫy. Rủi ro trong giới crypto vốn đã lớn, phòng tránh lừa đảo thật sự không thể lơ là.