Gần đây mọi người lại bàn luận về “nhãn hiệu + phân cụm” để tạo hồ sơ cho địa chỉ, nói đơn giản là dán nhân vật cho ví tiền. Rất hữu ích, nhưng tôi ngày càng không dám tin hoàn toàn: cùng một nhóm vốn hôm nay đi CEX, ngày mai đi qua cầu, ngày kia chia thành hàng chục tài khoản nhỏ để lừa, bạn gán cho nó “cá voi/tiền thông minh”, có thể chỉ là họ sơ ý phân chia tài khoản hoặc là chiến lược chạy script. Chưa kể có những dự án tự cố ý làm rối đường đi, khiến bạn không thể theo kịp.

Hơn nữa, bộ “cắm cọc chia sẻ an toàn + cộng dồn lợi nhuận” bị chê là mô hình sao chép, tôi cảm thấy hồ sơ trên chuỗi cũng có phần giống vậy: trông có thể giải thích từng lớp, nhưng thực chất rủi ro và động cơ bên dưới thường là cùng một khoản tiền đổi vài lớp vỏ. Cách làm của tôi khá thô: nhãn hiệu chỉ xem như manh mối, quan trọng vẫn là xem dòng tiền vào ra như thế nào, giao tiếp với ai, có dấu hiệu chạy trước rõ ràng không… (đừng hỏi, hỏi là vừa nhâm nhi trà vừa xem blockchain chán ngấy).