ZachXBT cáo buộc Tokenlon và imToken dính líu đến lừa đảo và dòng tiền bất hợp pháp

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Odaily星球日报讯 “链上侦探” ZachXBT 在 X 平台发文,公开批评 Tokenlon 及 imToken,称其已成为非法资金流动的高风险渠道,并表示将对相关平台采取进一步行动。据称,Tokenlon 的大部分交易量来源于“杀猪盘”、投资诈骗及各类非法市场活动,并直言其联合创始人 Ben He 应“为相关行为承担法律责任”。他表示,未来将持续对 Tokenlon 及 imToken 体系发起调查与打击。Tokenlon 在东南亚以外地区几乎缺乏真实交易需求,其链上活动中相当比例与非法资金流动相关,且这一问题自 2022 年以来明显加剧。

此外,ZachXBT 还点名多个所谓“离岸大型交易与聚合平台”,包括 Butter Network、HiFiSwap、Bridgers / SWFT 以及 Tokenlon,称其应因潜在犯罪行为受到更严格的监管与打击。

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim