Các phương tiện truyền thông nước ngoài: Người sáng lập nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran, Nobitex, có liên quan đến gia đình lãnh tụ tối cao

Goldmoney đưa tin, ngày 3 tháng 5, theo khảo sát của Reuters, nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran Nobitex do anh em Ali và Mohammad Kharrazi sáng lập, hai người được cho là đã sử dụng bí danh «Aghamir» để tham gia đăng ký công ty và hoạt động kinh doanh nhằm giảm thiểu liên hệ của họ với gia đình quyền lực trung tâm của Iran, gia đình Kharrazi.
Báo cáo cho biết, gia đình Kharrazi đã lâu dài có mối quan hệ mật thiết với hệ thống lãnh đạo tối cao của Iran, có liên quan đến Ali Khamenei và người kế nhiệm nổi bật Mojtaba Khamenei.
Ông nội của hai anh em từng là thành viên của Hội đồng chuyên gia phụ trách bổ nhiệm lãnh tụ tối cao, và từng là người hướng dẫn Mojtaba; cha của họ tham gia thành lập tổ chức chính trị Iran Hezbollah, và từng giúp xây dựng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Reuters nói rằng, Nobitex hiện có hơn 11 triệu người dùng, vẫn hoạt động liên tục ngay cả trong thời gian cắt mạng toàn quốc và chiến tranh của Iran.
Các nhà phân tích ước tính, trong thời gian xung đột, nền tảng đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch tiền mã hóa, trong đó phần lớn dòng tiền chảy ra nước ngoài.
Công ty phân tích blockchain cho biết, Nobitex từng xử lý một số giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, nhưng các tổ chức thống kê khác nhau khá lớn: Elliptic ước tính khoảng 366 triệu USD các khoản tiền đáng ngờ liên quan, Chainalysis ước tính khoảng 68 triệu USD.
Ngoài ra, báo cáo còn cho biết, địa chỉ ví liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển vào Nobitex hàng trăm triệu USD tài sản mã hóa vào năm 2025, được xem là một phần trong nỗ lực Iran né tránh hệ thống trừng phạt tài chính.