Vừa rồi lại thấy trên chuỗi loại “chuyển khoản trùng hợp”: A gửi cho B, sau mười mấy phút B lại gửi cho C, số tiền cũng gần giống nhau, trong nhóm lập tức có người nói là rửa tiền / thông đồng… ban đầu tôi cũng bị dẫn dắt theo xu hướng đó. Sau đó cố gắng phân tích rõ đường đi: đầu tiên là C đổi token trên DEX, B thực ra là ví trung gian / tập hợp (như trạm trung chuyển), A thì giống như là phí bù hoặc là tiền thừa sau khi chuyển chéo chuỗi, thời gian tụ lại cùng nhau trông rất giống “diễn”. Nói thẳng ra, nhiều sự trùng hợp chỉ là mọi người đều chạy trong cùng một bộ công cụ, vẽ sơ đồ ra là nối thành một đường thẳng.

Gần đây, các mô-đun hóa, tầng DA nói về phát triển rất sôi nổi, người dùng thì mặt mày hoang mang, tôi cũng gần như vậy… nhưng càng như vậy càng phải phân tách các chuyển khoản “có vẻ có câu chuyện” thành vài hành động nhỏ có thể giải thích được, nếu không thì toàn dựa vào suy đoán.

Lần tới tôi định bắt đầu từ việc loại trừ đối tượng tương tác (hợp đồng / route / sàn giao dịch), rồi xem nguồn tiền có cùng xuất xứ không, các bạn thường kiểm tra bước nào đầu tiên khi đánh giá “chuỗi trùng hợp” kiểu này?