Cảnh báo OFAC của Mỹ: Thanh toán "phí qua eo biển Hormuz" cho Iran bằng các hình thức tài sản kỹ thuật số có nguy cơ bị trừng phạt

BlockBeats Tin tức, ngày 2 tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết đã chú ý đến các mối đe dọa của Iran đối với vận tải hàng hải, cũng như yêu cầu thanh toán “phí qua lại” qua eo biển Hormuz quốc tế để được an toàn khi đi qua. Những yêu cầu này có thể bao gồm nhiều phương thức thanh toán khác nhau, như tiền tệ pháp định, tài sản kỹ thuật số, sắp xếp bù trừ, trao đổi không chính thức hoặc các hình thức thanh toán vật chất khác, ví dụ như gửi quyên góp từ thiện danh nghĩa vào tài khoản của Quỹ Cầu nguyện Hồng Thập Tự Iran, Quỹ Bonyad Mostazafan hoặc đại sứ quán Iran. OFAC đã phát hành cảnh báo này để nhắc nhở các chủ thể Mỹ và không phải Mỹ rằng việc thanh toán các khoản phí liên quan hoặc tìm kiếm sự đảm bảo đi qua có thể gặp rủi ro về chế tài, bất kể phương thức thanh toán là gì.

Theo quy định chế tài của Hoa Kỳ, các chủ thể Mỹ và các thực thể nước ngoài do họ kiểm soát hoặc kiểm soát chặt chẽ thường bị cấm giao dịch với chính phủ Iran, bao gồm cung cấp hoặc nhận dịch vụ, trừ khi được miễn trừ hoặc cấp phép. Đồng thời, các chủ thể Mỹ cũng bị cấm giao dịch với Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức này đã bị liệt vào danh sách chế tài và được xác định là tổ chức khủng bố nước ngoài. Các chủ thể Mỹ còn thường không được phép giao dịch với các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của Iran, vì các nền tảng này bị coi là các tổ chức tài chính Iran bị chế tài.

Ngoài ra, các chủ thể không phải Mỹ nếu thực hiện các giao dịch không được phép với chính phủ Iran hoặc IRGC cũng có thể đối mặt với rủi ro chế tài, bao gồm việc áp dụng “chế tài cấp hai” đối với các tổ chức tài chính liên quan, hạn chế họ tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Thực hiện các hoạt động kinh doanh với các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số Iran bị chế tài cũng có thể bị xem là hỗ trợ hệ thống tài chính Iran bị chế tài và dẫn đến bị chế tài. Nếu các giao dịch liên quan dẫn đến việc các chủ thể Mỹ (như công ty bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm hoặc tổ chức tài chính) vi phạm quy định chế tài, các chủ thể không phải Mỹ cũng có thể phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.