Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử thống nhất tiêu chuẩn trì hoãn rút tiền để chống lại lừa đảo qua cuộc gọi thoại

Tin ME News, ngày 8 tháng 4 (UTC+8), Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc và Cục Quản lý Giám sát Tài chính đã cùng phát hành quy định mới, yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước áp dụng tiêu chuẩn kiểm tra trì hoãn rút tiền thống nhất nhằm ngăn chặn lừa đảo qua thoại. Quy định mới đã loại bỏ quyền các sàn tự đặt ra điều kiện miễn rút tiền, thống nhất dựa trên tiêu chuẩn lịch sử tài khoản, mô hình giao dịch và sự đột biến hành vi để tiến hành kiểm tra, dự kiến chỉ dưới 1% người dùng có thể rút tiền ngay lập tức. Nền tảng phải đồng thời tăng cường xác thực danh tính và giám sát luồng tiền. Trước đó, các nhóm lừa đảo đã nắm bắt quy tắc miễn rút của các nền tảng để hướng dẫn nạn nhân chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử trong vài phút và hoàn tất chuyển khoản. Quy định mới này đánh dấu sự chuyển đổi của hệ thống kiểm soát rủi ro tiền điện tử của Hàn Quốc từ tự quản ngành sang tiêu chuẩn thống nhất của quốc gia. (Nguồn: ChainCatcher)