FBI dẫn đầu chiến dịch đột kích xuyên quốc gia nhằm triệt phá “lừa đảo giết heo”: Dubai bắt 275 người, 4 người bị truy tố tại Mỹ

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Cảnh sát Dubai, triệt phá một mạng lưới lừa đảo “giết heo” (pig butchering) xuyên quốc gia. FOX 9 đưa tin, Cảnh sát Dubai trong một chiến dịch duy nhất đã bắt giữ 275 người, trong khi Thái Lan bắt thêm 1 nghi phạm. Tại Mỹ, Tòa án Liên bang quận Nam bang California đồng thời truy tố 4 nghi phạm liên quan về tội lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền.

Ba nhóm chính: Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company

Cấu trúc tội phạm cốt lõi mà chiến dịch này nhắm tới là 3 nhóm lừa đảo đã được xác định: Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company. Phương thức vận hành của các nhóm này là điển hình của “giết heo” (pig butchering): thông qua nền tảng mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò để thiết lập với nạn nhân một mối quan hệ dài hạn có vẻ như chân thực (thường gọi là “nuôi heo”); sau khi giành được niềm tin, chúng sẽ dụ dỗ đối phương chuyển tiền vào một nền tảng đầu tư giả do kẻ lừa đảo kiểm soát (thường gọi là “giết”).

Về thủ đoạn cụ thể, nạn nhân sẽ bị dẫn dắt đổi tiền pháp định sang tiền mã hóa, rồi chuyển vào các nền tảng giả này. Giao diện nền tảng sẽ hiển thị các con số lợi nhuận giả, lừa nạn nhân tiếp tục nạp thêm, thậm chí khuyến khích nạn nhân vay nợ để mở rộng khoản đầu tư. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, nền tảng sẽ dùng nhiều lý do (phí dịch vụ, thuế, giới hạn hạn mức) để ngăn cản—cho đến khi nạn nhân nhận ra rằng không thể hoàn trả khoản tiền.

4 người bị Tòa án Liên bang quận Nam bang California truy tố gồm: Thet Min Nyi (27 tuổi, quốc tịch Myanmar), Wiliang Awang (23 tuổi, quốc tịch Indonesia), Andreas Chandra (29 tuổi, quốc tịch Indonesia), Lisa Mariam (29 tuổi, quốc tịch Indonesia); ngoài ra còn 2 người đang bỏ trốn. Các tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo chuyển tiền (wire fraud conspiracy) và rửa tiền.

Mô hình hợp tác xuyên quốc gia: FBI + Dubai Police + DOJ + nhiều nước

Cơ cấu thực thi của chiến dịch này là hợp tác đa phương. Cảnh sát Dubai đã tiến hành các vụ bắt giữ thực địa dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ UAE (1 lần bắt 275 người), nhà chức trách Thái Lan độc lập bắt giữ 1 người, còn DOJ và FBI của Mỹ thì xây dựng truy tố hình sự ở góc độ thủ tục. Nạn nhân chủ yếu ở trong lãnh thổ Mỹ, nên vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án Liên bang quận Nam bang California. Trung Quốc, Myanmar và Indonesia là các quốc gia có hồ sơ lý lịch của các nghi phạm, nhưng trong lần này chưa công bố liệu có tiến hành bắt giữ đồng thời tại các quốc gia đó hay không.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ A. Tysen Duva cho biết trong thông cáo: “Những kẻ lừa đảo nhắm vào công dân Mỹ từ nước ngoài, dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, đều không thể ung dung ngoài vòng pháp luật.” Công tố viên liên bang quận Nam Adam Gordon bổ sung: “Những kẻ lừa đảo này tưởng rằng chỉ cần trốn ở đầu bên kia của Trái Đất là an toàn. Nhưng thế giới của chúng đã thay đổi.”

Operation Level Up phòng ngừa thất thoát 562 triệu USD

Chiến dịch xuyên quốc gia này là một mắt xích trong công tác “phản sát” các sàn lừa đảo của FBI. Tính đến tháng 4 năm 2026, “Operation Level Up” (chiến dịch nâng cấp) do FBI thúc đẩy ước tính đã ngăn chặn được khoảng 562 triệu USD thiệt hại tiềm tàng cho nạn nhân—con số này dựa trên tổng hợp các vụ việc do FBI can thiệp khi nạn nhân sắp chuyển một khoản tiền lớn, qua đó nhắc nhở và ngăn chặn việc chuyển tiền.

Đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, tín hiệu của chiến dịch này là: sự hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đối với cấu trúc lừa đảo “tiền kỳ mạng” (front-end trên mạng) và “hậu trường thực địa” (back-end) kiểu “giết heo” đã dần hình thành quy trình; Dubai trước đây từng được xem là một “điểm trú” tương đối an toàn của các băng nhóm lừa đảo, thì việc bắt giữ quy mô lớn lần này cho thấy vai trò có thể sẽ thay đổi. Các điểm cần theo dõi tiếp theo gồm: liệu theo dõi tài sản kỹ thuật số của các nhóm liên quan có thể tiếp tục định vị dòng tiền thượng nguồn, kết quả truy tố và xét xử, cũng như khả năng nạn nhân thực sự có thể thu hồi tiền hay không.

Bài viết FBI dẫn đầu cuộc quét xuyên quốc gia lừa đảo “giết heo”: Dubai bắt 275 người, 4 người bị truy tố tại Mỹ lần đầu xuất hiện trên 鏈新聞 ABMedia.