Ủy ban Tài chính chuyển giao 2 vụ án liên quan đến cáo buộc thao túng thị trường tài sản ảo cho cơ quan điều tra… dự kiến tăng cường quản lý

Ủy ban Tài chính ngày 29 đã quyết định chuyển giao hai vụ việc liên quan đến việc sử dụng các khóa API của ứng dụng tự động đặt lệnh dựa trên tài sản ảo và thao túng thị trường do con người thực hiện cho cơ quan điều tra, bước đi này đang tăng cường hơn nữa việc giám sát các giao dịch không công bằng trên thị trường tài sản ảo.

Từ các vụ việc bị phát hiện lần này, phương pháp thao túng thị trường đang tiến hóa thành việc lợi dụng các chức năng tiện ích kỹ thuật một cách ác ý để gây rối loạn thị trường. Theo điều tra, nghi phạm A sau khi trả phí đã mượn các khóa API của nhiều tài khoản trên sàn giao dịch tài sản ảo, và lần lượt ra lệnh mua với giá cao giữa các tài khoản này để đẩy giá lên. Sau đó, thông qua việc thực hiện các giao dịch đối lập (giao dịch thông đồng) để tạo ra không khí giao dịch sôi động, khi các nhà đầu tư bình thường theo đuổi mua vào, nghi phạm bán phần lớn tài sản của mình để thu lợi từ chênh lệch, do đó bị cáo buộc.

Chính quyền cho rằng nghi phạm B đã gây rối loạn giá theo một cách khác. Nghi phạm này sau khi chọn một tài sản ảo cụ thể làm mục tiêu thao túng, đã chủ động mua vào tài sản đó trị giá hàng chục triệu won Hàn Quốc để đảm bảo cổ phần, rồi trong thời gian ngắn tập trung ra lệnh các lệnh thao túng để đẩy giá lên. Để ngăn giá giảm, thậm chí còn ra lệnh mua ảo để phòng thủ, rồi bán ra, qua điều tra đã thu lợi bất chính lên tới hàng chục triệu won Hàn Quốc. Hành vi này, không dựa trên nhu cầu thực tế mà dựa vào các lệnh do con người tạo ra để nâng cao giá và khối lượng giao dịch, gửi tín hiệu sai lệch đến các nhà đầu tư bình thường, do đó bị xem là hành vi gây rối loạn thị trường điển hình.

Trong cuộc họp định kỳ lần thứ 8 diễn ra cùng ngày, Ủy ban Tài chính đã quyết định chuyển hai vụ việc này cho cơ quan điều tra và cảnh báo rằng việc mượn khóa API bản thân đã là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Chính quyền giải thích rằng, nếu người sở hữu tên thật mượn khóa API của mình cho người khác và khóa này được sử dụng cho các giao dịch không công bằng hoặc rửa tiền, thì người giữ tên có thể bị xử lý như đồng phạm hoặc chịu trách nhiệm dân sự, hình sự. Đồng thời, chính quyền khuyên các nhà đầu tư khi giá và khối lượng giao dịch của một loại tài sản tăng đột biến mà không rõ nguyên nhân, nên thận trọng khi theo đuổi mua vào theo đám đông.

Công tác hoàn thiện hệ thống cũng sẽ được thúc đẩy đồng bộ. Chính quyền dự định trong giai đoạn cấp phát khóa API sẽ bắt buộc người dùng đăng ký địa chỉ Internet (IP) của họ, và tăng cường hệ thống thu thập và quản lý thông tin lệnh, đảm bảo chỉ có thể truy cập dịch vụ API từ các IP đã đăng ký. Ngoài ra, còn sẽ xây dựng hệ thống giám sát lọc các tài khoản có nguy cơ cao, nhằm nhận diện các tài khoản có thể cho mượn hoặc cho vay khóa API một cách không chính đáng. Cùng với sự mở rộng của thị trường tài sản ảo, các hành vi giao dịch không công bằng sử dụng công cụ tự động hóa có thể trở nên tinh vi hơn, xu hướng này trong tương lai có khả năng sẽ phát triển theo hướng tăng cường giám sát công nghệ và cảnh báo nhà đầu tư cùng lúc.