Gần đây luôn thấy có người lấy “nhãn/nhóm” làm kinh thánh, nói rằng địa chỉ nào đó một động là có tiền thông minh đến… Tôi có chút nghi ngờ. Nhóm thực chất là đoán: cùng một nhóm đầu vào, tìm địa chỉ rút tiền, tuyến đường thường dùng, những manh mối này thực sự có thể liên kết nhiều địa chỉ lại với nhau, nhưng chỉ cần trộn lẫn một lần, đi qua trung gian, dùng dịch vụ trung gian của sàn giao dịch, thì hình ảnh sẽ rất dễ bị lẫn lộn.

Tôi tự thấy dòng tiền hơn giống như làm sổ sách: trước tiên kéo một chuỗi “nguồn - đích - tài khoản trung gian”, sau đó xem có duy trì hay không (không phải cứ một giao dịch lớn là kết luận). Gần đây những biến động của ví nóng/lạnh của các sàn giao dịch, nhiều khả năng chỉ là chuyển kho/bảo hiểm/rút tiền, cứng nhắc giải thích thành việc kéo giá… Nói trắng ra, giống như chỉ chú ý một mục trong bậc kế toán. Dù sao tôi vẫn thích chậm hơn, kiểm tra hai lần.