Tòa án Mỹ tuyên án 8 năm tù cho hậu duệ của gia đình Cartier, liên quan đến vụ rửa tiền qua tiền điện tử trị giá 470 triệu USD

BlockBeats tin tức, ngày 29 tháng 4, tòa án Mỹ đã tuyên án 8 năm tù giam đối với Maximilien de Hoop Cartier, hậu duệ của gia đình hàng xa xỉ Cartier, với cáo buộc điều hành nền tảng giao dịch tiền điện tử ngoài luật phép, hỗ trợ chuyển khoản hơn 470 triệu USD lợi nhuận từ hoạt động buôn bán ma túy. Cartier trước đó đã nhận tội về hai cáo buộc: hoạt động truyền tiền không phép và đồng phạm lừa đảo ngân hàng.

Theo cáo trạng, mạng lưới giao dịch của Cartier gồm nhiều công ty vỏ Mỹ và hơn mười tài khoản ngân hàng Mỹ, ông ta duy trì các tài khoản này bằng cách khai báo sai về tính chất hoạt động (giả vờ là hoạt động xuất bản và phát triển phần mềm). Cartier nhận tiền từ hoạt động buôn bán ma túy dưới dạng tiền điện tử, đổi thành tiền mặt rồi gửi vào các tài khoản công ty vỏ, sau đó chuyển đến các điểm khác trong mạng lưới rửa tiền, cuối cùng rút ra bằng tiền địa phương tại Colombia. Ngoài ra, tòa án đã ra lệnh tịch thu khoảng 2,36 triệu USD hoa hồng mà Cartier thu được cùng các tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ liên quan.