Cơ quan tình báo chuỗi khối Elliptic đã phát hành báo cáo phân tích, tiết lộ năm loại rủi ro tuân thủ mới nổi bật do giao dịch mã hóa mang lại, bao gồm rửa tiền của các nhóm ma túy, các vụ lừa đảo xã hội như "kịch bản giết heo" ở Đông Nam Á, rửa tiền qua các cầu nối chuỗi chéo và trộn coin, tránh né các chế tài quốc tế và các vụ trộm mạng cấp quốc gia (như nhóm hacker Lazarus).

Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, các tội phạm đã chuyển khoản bất hợp pháp qua các bộ trộn coin, cầu nối chuỗi chéo và sàn giao dịch không KYC với tổng số vượt quá 21,8 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2023. Elliptic cảnh báo rằng, việc kiểm tra trên chuỗi đơn truyền thống đã không còn đủ để đối phó với những thách thức này, các tổ chức tài chính phải áp dụng công nghệ theo dõi thông tin đa chuỗi để phòng ngừa các lỗ hổng tuân thủ và rủi ro chế tài.