Gần đây, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã có một hành động lớn liên quan đến gian lận tiền mã hóa. Công tố viên liên bang quận Columbia, Gennine Pirro, đã thông báo rằng đã thu giữ 5,8 tỷ đô la tiền mã hóa từ một mạng lưới tội phạm đang hoạt động ở Đông Nam Á. Công việc này do một nhóm đặc biệt chống gian lận thực hiện, do FBI, Cục mật vụ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp điều hành.

Chiến dịch này tập trung chính vào việc ngăn chặn các hoạt động gian lận "pig-butchering" diễn ra tại các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào. Pirro cho biết văn phòng của ông sẽ phong tỏa số tiền thu giữ theo pháp luật và cố gắng hoàn trả cho các nạn nhân.

Nhưng có một điều thú vị ở đây - chuyên gia nền tảng phân tích chuỗi khối Deddy Lavid cho biết, mặc dù việc thu giữ 5,8 tỷ đô la là quan trọng, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể các hoạt động gian lận tiền mã hóa toàn cầu. Theo các nhà phân tích như Deddy bears, có khoảng 27.000 nhóm tội phạm hoạt động tích cực, có thể liên quan đến khoảng $275 tỷ đô la gian lận.

Ngoài ra, Pirro còn liên kết các mạng lưới gian lận Đông Nam Á này với các tổ chức tội phạm có tổ chức của Trung Quốc. Lavid cũng cho biết, các mạng lưới này đang ngày càng tập trung hóa, bao gồm nhiều nhà điều hành từ các quốc gia khác nhau và các trung tâm rửa tiền quốc tế. Điều này cho thấy mức độ tinh vi và tổ chức của các hoạt động gian lận tiền mã hóa ngày càng cao.