Tôi vừa biết rằng một người tên là Christopher Delgado, CEO của Goliath Ventures, đã bị bắt vì lập ra một mô hình ponzi tiền điện tử lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền $328 triệu đô la. Điều điên rồ là chuyện này xảy ra từ năm 2023 đến 2026, nên khá gần đây.

Cơ bản, mô hình ponzi hoạt động như sau: hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng nếu đầu tư vào các pool thanh khoản tiền điện tử, nhưng thực tế sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ. Cổ điển của Ponzi. Để trông hợp pháp, hắn thực hiện một số khoản thanh toán hàng tháng, nhưng phần lớn số tiền đó được tiêu vào các bữa tiệc xa xỉ, chuyến đi đắt tiền và mua 4 bất động sản bằng tiền của các nạn nhân ( từ 1,15 triệu đến 8,5 triệu đô la trong các bất động sản ).

Vấn đề về mô hình ponzi trong tiền điện tử vẫn còn rất nghiêm trọng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra tất cả cùng với Cơ quan An ninh Nội địa và IRS. Nếu bị kết án tất cả các tội danh, hắn có thể ngồi tù 30 năm. Ngoài ra, gần đây còn kết án một CEO khác (Ramil Ventura Palafox) 20 năm vì một mô hình Bitcoin tương tự đã lừa đảo 90 nghìn nhà đầu tư với số tiền $200 triệu đô la.

Thật không thể tin nổi cách những tên này vẫn còn bị bắt. Các bạn nghĩ rằng họ sẽ thắt chặt hơn các kiểm tra về nguồn quỹ bây giờ chứ?